Эвелорс – новый проект юристов мошенников. Данные лица обещают своим жертвам возврат денежных средств через иностранный регулятор. В действительности же мошенники стараются убедить жертву перевести деньги на свой биткойн коошелек. А потом пропадают.
Сайт мошенников и первое знакомство с Эвелорс
После заявки на сайте, где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX, мне позвонил Сергей Иванович Соловьев с телефона +7 (499) 270-52-88. Он представился младшим специалистом юридической компании «Эвелорс». И предложил помощь в возврате средств, для чего попросил отправить ему доказательства торговли, выписки на почту для последующего рассмотрения их финансовым регулятором
Главная страница сайта:
Вскоре выяснилось, что моим делом будет заниматься Гурин Дмитрий Николаевич, имеющий большой опыт выведения на чистую воду разного рода мошенников (по словам Соловьева).
Если у вас есть какая-то информация о данном человеке, то напишите нам на почту: или в любую форму на сайте. Данный персонаж засветился уже ни в одном мошенническом проекте. Поэтому мы специально разместили отдельную страницу с предупреждением о нем: Гурин Дмитрий Николаевич — кто это? Настоящий юрист?
Вскоре позвонил сам Гурин (+7 (499) 606-09-12). Он стал задавать всякие тупые вопросы вокруг да около. Не вникая в суть проблемы с возвратом денег. Так, например, поинтересовался целью былого инвестирования. Еще спрашивал как отразились потери средств на моем здоровье и не хватил ли меня инфаркт. Как будто это как-то может повлиять на судебные решения и на решения финансовых регуляторов. Видимо, выстраивая беседу подобным образом, он наивно полагал, что установит доверительный контакт с потерпевшим. Делая упор на то, КАК говорить, а не ЧТО говорить.
Но он ошибался. Ибо сразу дал мне понять, что я имею дело не с компетентным юристом, а просто с разводилой. Который понимает что-то в этом вопросе гораздо меньше меня.
Соглашение о сотрудничестве с Эвелорс
Далее попросил подписать некое соглашение о сотрудничестве, которое на поверку оказалось просто заполнением некоей формы по адресу: https://aspac-law.com/policy-on-personal-data-processing/ и никакой подписи не требовало (по сути просто перечень данных на очередного лоха, заполняемый им самим. Скриншот формы прилагаю, так как сайты мошенников долго не живут:
В дело вмешивается иностранный регулятор
Буквально через 2 дня (!) по результатам аудита отправленной мной информации о переводах брокеру и копий договоров таинственный регулятор Markets in Crypto Assets (MiCA) оперативно отправил мне письмо, из которого следует, что компания «Global FX» перевела мои деньги на крипто валютный субсчет. Средства были обнаружены в BTC (на самом деле все деньги инвесторов попадали через платежный шлюз в чешский банк Ceska sporitelna, в долларах США, безо всяких там биткоинов. Сумма была якобы заморожена, и чтобы получить эту сумму, нужно предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой:
Настоящим MiCA уведомляет, что клиент признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его и «Global FX».
По запросу под №742-48 имеется подтверждение торгового раздела, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по этому счету было несколько нарушений:
— установлен автоматический отказ в выводе средств, что является грубым нарушением;
— Предоставление дезинформации о валюте средств.
Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткойнов.
Клиент будет проинформирован в течение 2 дней о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с биткойнами.
Разумеется, Markets in Crypto Assets (MiCA) не такой уже и таинственный. Это хорошо подготовленный мошенниками фишинговый сайт-лжерегулятор. Подробный разбор что это такое читайте в нашей статье: Markets in Crypto Assets (MiCA) – Мошенники!
Дмитрий Николаевич прокомментировал это сообщение и порекомендовал мне подыскать банк для перевода принадлежащих мне биткоинов на рублевый счет в моем российском банке. Обещал посодействовать в этом вопросе, переговорив с юридическим отделом
В конце обзора мы увидим, что из себя представляет этот «юридический отдел», кто туда входит, и кто его возглавляет. Ниже приводу тот самый ответ из регуляторы, якобы о найденных деньгах:
Кульминация развода от Эвелорс
Мошенники шлют людям такие письма, свидетельствующие о том, что якобы их потерянные деньги найдены, вставляя в заготовленный текстовый шаблон конкретные фамилии и суммы. Якобы MiCA, EU Markets in Crypto-Assets это регулятор, который находится в Бельгии по адресу Брюссель, Rue de la Loi 200, 1049 (mica.website). На самом деле The Markets in Crypto Assets regulation (MiCA) – это европейская законодательная инициатива, устанавливающая новые нормы и правила для рынка биткоина и цифровых активов, никакого отношения к поиску и тем более к возврату похищенных средств черными брокерами не имеет.
Буквально через 3 дня Гурин отрапортовал, что «рассмотрение дела» состоялось и было успешно выиграно. Ну круто! А Вы знаете дела, которые рассматриваются за 3 дня? Я – нет. Для завершения «работы» по возврату моих денег сам предложил мне на выбор 3 банка для конвертации биткоинов и пересылки денег в Россию. Предложил отправить им всем удостоверение личности (паспорт) и реквизиты счета для возврата. Подробности отправки уточнил менеджер – подпевала Соловьев
Сказано – сделано. Отправил, и через день получил 2 практически одинаковых ответа от двух банков (в транскрипции Гурина):
Благодарим вас за обращение в La Banque Centrale des Comores!
Это относится к записи об открытии вашего электронного счета.
La Banque Centrale des Comores Наш банк показал, что мы также участвуем в крупных проектах.
Рады сообщить вам, что после полной проверки документов, в соответствии с международным соглашением о борьбе с отмыванием денег и международной преступностью, наш банк готов выбрать услуги нашего банка!
Обратите внимание, что для открытия транзитного счета не требуется ближайшее отделение банка, который будет открыт для конвертации и перечисления денег только на ваш основной банковский счет.
Приоритетными задачами нашего банка является безопасность ваших средств! Мы гарантируем обязательное обслуживание вашего аккаунта.
Этот счет для нерезидентов нашего государства можно открыть сроком на 18 банковских дней, стоимость начального пакета 0,025 BTC!
С момента своего открытия 1 июля 1981 года Центральный банк Коморских островов смог сыграть свою роль и взять на себя миссию по открытию транзитных счетов для нерезидентов страны. Мы написали вам и можем предложить вам следующие условия в нашем La Banque Centrale des Comores.
В стоимость открытия транзитного счета входят следующие услуги:
— Онлайн-поддержка для нерезидентов, после успешного открытия счета вас подключат к специалисту, которому потребуется ваш номер телефона и скайп;
— досрочное закрытие счета с возвратом денег за неиспользованные дни;
-нулевая комиссия за конвертацию любой криптовалюты в другие фиатные валюты (USD, EUR, KMF);
— единовременный бесплатный международный перевод
Обратите внимание, что в соответствии с правилами нашего банка оплата банковских услуг производится только в той валюте, которая является основной валютой вашего счета.
Ниже мы предоставляем вам индивидуальный крипто-адрес для оплаты наших услуг.
39HisxQDiRE2Smd7qSUYayaDmXYp483dvKПосле оплаты просьба предоставить квитанцию о переводе в ответном письме.
Рыба ответа на «запрос», очевидно, заранее заготовлена у разводил. Меняются только названия банка, данные очередного клиента и сумма к возврату.
Мошенник теряет терпение и раскрывает себя
Далее Гурин, в предвкушении получения, наконец, долгожданных 34 000 руб. И это все, ради чего он 3 недели мне мозги компостировал. Уже в сильном раздражении настаивал на переводе денег на тот самый кошелек 39HisxQDiRE2Smd7qSUYayaDmXYp483dvK. С предустановленным доступом туда мошенников (их кошелек, их логины и пароли).
После перевода туда денег мошенники этот кошелек обнуляют. Все просто! В последнем разговоре я изобличил Гурина в обмане. В ответ он начал просто орать от бессилия, не давая ответа ни на один поставленный вопрос. Разговор на этом закончился.
В завершении остается только констатировать. Компании «ЭВЕЛОРС», замешанная в этой грязной истории, никакого отношения к мошенникам Гурину и Соловьеву не имеет. Посмотрим выписку из ЕГРЮЛ по ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЭВЕЛОРС».
