ЮК «Куратор» — новые юристы мошенники. После заявки на одном из сайтов, где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX, мне позвонил некий Орлов Андрей. Якобы он представляет юр. компанию «ЮК «Куратор». Выяснил суть проблемы и сказал, что моя фамилия находится в некоем «списке обманутых вкладчиков». Происхождение «списка» не уточнил.
Первое знакомство с мошенниками из ЮК Куратор
Сказал также, что деньги постараются вернуть через процедуру rolling-reserv. Для чего потребовал заполнить договор. И заявление для подачи коллективной жалобы в «регулирующие органы» на Кипре, Греции и Сейшелах. Далее, по словам Орлова, они должны получить официальный ответ о регистрации в каком-либо банке. Чтобы далее связаться с этим банком. И узнать о наличии резервного фонда компании-мошенника. По результату вывода похищенных средств на мою карту они получают 10% от этой суммы. Никаких предоплат, как водится, не требуется.
После разговора сбросил на почту «Договор № 7993» и Заявление:
Как видим, совершенно типовой Договор «ни о чем» и такое же типовое заявление. Совершенно не отличающееся от таких же заявлений других многочисленных «возвращал».
В ответ я отправил просто какой-то текст, писульки «ни о чем». О своих расходах и вложениях, ничем не подтвержденных, и не подкрепленных.
Легенда лжеюристов ЮК Куратор
Через неделю снова позвонил. И отрапортовал, что пришел ответ, деньги и счета находятся в греческом Пиреус-банке (Piraeus Bank). А пообщаться с этим банком предстоит, оказывается, мне лично. Третьим лицам информация не предоставляется. По запросу на обратный звонок от их «русскоязычной поддержки» по почте [email protected]
Андрей Орлов написал:
На эту почту необходимо направить запрос — [email protected]
Текст запроса на обратный звонок — в свободной форме просите об обратном звонке, оставляете Ваш контактный номер телефона и ФИО.
Также, можете указать в запросе временные рамки, когда Вам удобнее всего будет принять от них звонок.
Нужно будет пройти верификацию для подтверждения личности, так что нужно, чтобы во время разговора при Вас был паспорт.
Если будет возможность, то поставить звонок на запись или делать важные пометки.
Название банка — Piraeus Bank SA
Основные вопросы:
Могу ли я проверить на наличие счета по моим данным?
1. Как был открыт счёт в банке? Кем? Когда?
2. Сколько денежных средств на счету?
3. Можно ли их вывести на Ваши личные реквизиты?
4. Если да, то с каким банком в РФ они работают.
5. Как закрыть счёт (особенно, в случае, если средств на счету нет), чтобы Ваши данные там больше не числились.
6. Запросить выписку по данному счету.
+30 231 1320 465 — номер горячей линии иностранных клиентов
+30 210 3335 000 — номер указан на официальном сайте данного банка
На связь выходит Piraeus Bank
Вскоре действительно с купленного ip-телефона +302311320465 (идентифицирован как греческий, для достоверности) позвонил некий Эдуард. Он довольно бойко, по-русски, попросил назвать ФИО и номер паспорта для идентификации» меня, как «клиента банка».
Выдержав паузу, он авторитетно заявил, что, мол, да, Ваши деньги находятся в нашем банке на сегрегированном счете. Предложил мне пройти доп. верификацию с пом. селфи с паспортом в руках. На мой отказ предложил приехать мне, как вариант, приехать в Грецию и лично обратиться в банк.
Смешно, правда? Делать селфи с паспортом по понятным причинам я отказался, ибо таким способом, как известно, на людей без их ведома и согласия оформляют кредиты.
Об этом я сказал «представителю банка», но он как попка-дурак продолжал повторять одно и то же про селфи, на что я, наконец, просто послал его в …. . После чего он вежливо попрощался. Странно, конечно, что они зациклились на этом селфи, хотя по этому известному сценарию можно было просить денег и без этого, как это делали им подобные разводилы.
Чаще всего они просят оплатить за брокера штраф за мошеннические операции, чтобы можно было бы получить доступ к сегрегированному счету и получить с него деньги. Ну, типа, заплатите сначала 1000 долларов, а потом получите 27000. Но есть и др. способы получения «предоплаты». Но Орлов с подельником из Пиреус-банка почему-то уперся в это селфи с паспортом, и отступить от сценария не захотел. Он не нашел ничего лучше, как заявить: «У меня большинство клиентов в течении нескольких часов уже вывели деньги»
Орлов попытался напоследок слупить с меня хотя-бы 10.000 руб. по «акту выполненных работ» (см. ниже): «Я вам выставлю акт выполненных работ, оплатите и все на этом закончится» В чем заключались эти «работы» — не пояснил.
Заключение
В завершение остается только констатировать, что компании «Куратор», замешанная в этой грязной истории, никакого отношения к мошенникам Орлову А. и Эдуарду из «греческого банка» не имеет. Ее реальный телефон +7 812 319-49-71, электронная почта — [email protected] и никакой «андрюша» ([email protected] ) там и рядом не лежал. На сайте настоящих юристов даже вывесили предостережение:
Согласитесь, было бы странно использовать в названии официальной эл.почты уменьшительно- ласкательные имена вместо официального названия компании. С Генеральным директором Бандура Ольгой Сергеевной я связался, и она очень заинтересована в задержании мошенников. Постараемся ей в этом помочь.
В последнее время этот сценарий развода через «русскоязычные поддержки» «иностранных банков» встречаются все чаще. Чем больше замороченная схема возврата, тем более правдоподобной она выглядит для уже раз обманутого клиента. Потом разводилы из юр. компаний открещиваются от ответа за содеянное под предлогом того, что вы, мол, сами договаривались с зарубежным банком, а мы тут вообще ни при чем. Хотя на самом деле, скорее всего, разводилы сидят в одной комнате и звонят из одного места с разных IP-телефонов, совпадающих с соответствующими кодами иностранных государств. Вот как-то так …
