Мошенники из Trading Times пойманы!
«Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 и ст.210 ч.2 «организация преступного сообщества». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.»
Недавно моему хорошему знакомому начали названивать из какой-то брокерской компании. Название компании удалось выяснить у ушлого менеджера только на 3 звонок — Trading Times. Знакомый сразу сообщил об этом мне, и я решил проверить, что это за компания.
Дорогие друзья! Мы собираем истории пострадавших от Finiko и планируем подать коллективный судебный иск, чтобы вернуть потерянное. Если вы или ваши друзья пострадали от рук этих мошенников — расскажите нам свою историю. Наши юристы бесплатно проконсультируют вас. Давайте объединимся, чтобы помочь себе и другим!
Trading Times — кто это такие?
Trading Times – так представили мне компанию по этому же телефону и с гордостью сообщили что у них имеется офис в Москва-Сити и они крупная брокерская компания с многолетним опытом работы. Захожу на сайт компании trading-times.com и смотрю, в контактах действительно указан адрес: Москва, Пресненская набережная 12, но ни этажа, ни номер офиса нет. Заходим в 2ГИС, по запросам такой организации тоже нет в здании. Звоним администрации здания — также никакой информации, у них подобной компании просто нет.
Проверяем данные Trading Times на достоверность
На самом сайте написано, что компания Trading Times Ltd зарегистрирована по адресу на Маршалловых островах. Копирую адрес с сайте и вставляю его в поисковик. Нахожу кучу различных сомнительных проектов зарегистрированных по этому же адресу. Также некоторые источники указывают на связь между Trading Times Ltd и закрытой ранее компанией Siriusfn (siriusfn.com).
Связь двух компаний очевидна, они имеют один и тот же регистрационный номер
Скам проект Mysafemarket имеет тот же адрес регистрации
Ещё один, имеющий плохую репутацию и такую же регистрацию брокер.
Агентское соглашение, с компанией, которая имеет тот же адрес регистрации что и Trading Times.
Из этого я делаю вывод, что компания не имеет легального адреса регистрации, а только фиктивно зарегистрирована на Маршалловых островах.
Из-за офшорной регистрации Times Trading, невозможно узнать, кто стоит за этой компанией. Сайт нам такой информации не дает. Не ясно с кем я буду иметь дело если что-то пойдет не так.
На сайте, в разделе документов, нет ни одной вкладки со словом «лицензия» или «license». Из этого делаю вывод что лицензии брокер не имеет, так как любой другой брокер с лицензией показывает её на сайте для своих клиентов, или хотя бы указывает её номер для самостоятельной проверки.
Trading Times. А есть ли преимущества?
На сайте Trading Times указывают что одно из преимуществ работы с ними, это их долгая история. Проверяю домен trading-times.com в одном из сервисов и получаю что домен был приобретен в мае 2019 года, то есть сайт не работает ещё даже 1 года — о какой долгой истории идёт речь, непонятно.
Регистрация в компании Trading Times гораздо проще, чем регистрация в крупных брокерских компаниях. Никакой информации о вашем доходе и материальном состоянии здесь не спрашивают и это странно, так как большинство мировых регуляторов делают на этом акцент.
Интересный момент, подписывать нас заставляют не пользовательское соглашение, не контракт, как в крупных компаниях, а документ о политике приватности, который к деятельности на финансовых рынках не имеет никакого отношения.
Trading Times — разбираем личный кабинет.
Подтверждать регистрацию телефоном или e-mail не нужно, меня сразу направили в личный кабинет. Здесь стандартная для брокерских компаний процедура верификации, им нужно прислать паспорт и подтверждение места жительства.
Во вкладке оплата, на мой взгляд, начинается какой-то развод. Сервис просит нас прислать им PNG нашей карты, с подписью, номером карты (закрыв некоторые символы) и срок её действия. Такого не встречал ни в одной брокерской компании мира. Странная процедура, больше похожая на развод.
В разделе инвестиционных портфелей не указаны составы этих портфелей полностью. Указаны лишь абстрактные: акции, сырьевые активы, активы других стран (какие?), валюта. Ничего конкретного нет, истории этих портфелей нет, вообще ничего нет про эти портфели. Но при всё при этом доходность от 10% в квартал, это действительно смешно, обещать такую прибыль и не указывать её источник. Я думаю, рассчитано на совсем уж зеленых инвесторов.
Не удивлен, что брокер Trading Times имеет кучу негативных отзывов в сети. Люди жалуются на невывод средств, на частые и навязчивые звонки, на «аналитиков» компании и много другое.
Trading Times отзывы
Из этих же отзывов я и понял всю суть схемы компании. К новичку прикрепляется менеджер, который советует как лучше торговать на их платформе, трейдер с его помощью немного зарабатывает и менеджер уговаривает его занести ещё денег на счёт. Как только крупная сумма появляется на счету, менеджер с пеной у рта доказывает что у него есть супер сделка по секретной инсайдерской информации (уголовное преступление кстати) и что срочно нужно совершить ордер. Как только сделка заключена, с помощью манипуляций все деньги подчистую сливают, всё, компания в плюсе.
Я видел много подобных брокеров, у и всех у них есть общие черты:
— отсутствие лицензии и регуляции
— отсутствие физического офиса
— отсутствие нормального делооборота (нет договоров, нет документов и т.д.
— заманчивые предложения на сайте (10% в квартал, чудо же)
— недолгая история и жизнь
[social-list]
Выводы Trading Times
Под все эти критерии подпадает и Trading Time. Компания мне не нравится абсолютно, она совсем ненадежна и очень сильно похожа на мошенническую. Своего знакомого я конечно же уберег от сделок с этой компанией, теперь с помощью этого обзора надеюсь уберечь ещё больше людей.
Что делать если обманули?
Если Вас обманули, то оставьте свои данные в форме ниже или напишите нам на почту:
Мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди совершенно не осведомлены о том, что деньги, потерянные у брокеров, можно вернуть. Другие не верят в подобное, третьи считают, что проиграли все сами. Более половины клиентов брокерских компаний даже не осознают, что являются пострадавшими и имеют право на возврат своих денег. Именно поэтому мы разобрали вопрос возврата средств. Если вы теряли деньги, то мы рекомендуем воспользоваться нашей бесплатной услугой аудита вашей торговой истории. Мы проанализируем все ваши взаимоотношения с брокером, обманули ли вас, использовали ли в отношение запрещенные методы, недобросовестные практики и т.д. Мы дадим точное заключение относительно перспективы возврата средств. Для этого оставьте свои данные в форме ниже или напишите нам на почту: infoscam.ru@mail.ru
Trading times . Мошенники 100%. Не могу вывести свои средства, они говорили внести 100$, что бы якобы перекрыть бонусы, которые они начислили, после того как я внёс, они сказали, что мол забыли сказать, что бонусы считаются 1:2, то есть надо еще внести 100$. Я внёс ещё 100$, по прежнему ничего вывести не могу. После этого они мне сказали, что у меня поменялся статус и был автоматически начислен бонус, и что бы вывести деньги мне предложили опять внести 100$. Тут я уже понял, что что то не так и это развод. Так и получилось. До сих пор не могу вывести. Зависло 600$. Со мной контакрировали: Якобы — Артём Ветров 89651002144, Игорь Морозов 89197741297, якобы фин.отдел 88126086069 и 84992120448. Я пишу на них в прокуратуру.
Trading-Times-МОШЕННИКИ и ЛОХОТРОН 100%-ый!!! Примерно месяц назад увидел рекламу Александра Герчика в инстаграме, где нужно было заполнить форму: ФИО и номер тел, чтобы получить доступ к обучающим бесплатным видео. Заполнил форму, через 3 недели мне звонит девушка (иванова олеся) и представляется сотрудницей Герчика. Она отменно общалась со мной на тему торговли на форексе, была очень подкована: знала всё от и до и была прекрасным психологом, как это подобает мошенникам. За время разговора не сомневался в том, что что она реальный трейдер. Она сообщила условия: их интерес-это 10% от заработанного мной после получения прибыли. Мы с ней договорились связаться на следующий день и пообщаться уже в скайпе. На следующий день она звонит, мы переходим в скайп, она просит меня зайти на какой-то сайт (рейтинг лучших брокеров), сайт, конечно же, был поддельный. И показывает мне там брокерскую компанию Герчик.ко(компания Герчика) и некую компанию «Trading-Times». олеся мне предложила торговлю, причём в начале разговора по её словам я мог выбрать любого брокера, но в процессе разговора она плавно подвела меня к «Trading-Times», якобы там низкие комиссии(их нет вовсе). Она спросила, на какую сумму я могу торговать. Я же ответил, что вообще не готов открывать реальный счёт и, если и буду торговать, только на демо-счёте. Она убедила меня, что нужно открыть реальный счёт на любую сумму, так как это правила Александра Михайловича Герчика, и от неё ничего не зависит. Я согласился на минимальную сумму 100$. Мы зашли на сайт «Trading-Times», под её напором, она помогла мне зарегистрироваться, и теперь настало время пополнить счёт. Я пополнил якобы свой счёт на 7420руб.(100$), а при открытии мы указали некий промо-код («444»), который позволял торговать без комиссии. Про дополнительные условия олеся мне ничего не рассказала. После пополнения она посчитала своё дело сделанным, поспешила со мной попрощаться, сказав, что передаст меня своему коллеге-трейдеру-аналитику, который со мной свяжется в течение 15мин. Также после разговора с ней я сразу загуглил эту компанию и увидел бесчисленное множество отрицательных отзывов, подтверждающих мошенничество. На следующий день со мной связывается некий жданов артём, якобы трейдер-аналитик, во время разговора смеялся (что странно) и, рассказав свою крутую автобиографию (учился в Праге на аналитика и т.д), предлагает приступить к торговле. Я, конечно же, на негативе высказал ему всё, что думал. Он меня успокоил, заверив: Давай поторгуем, и ты убедишься, что это купленные отзывы конкурентов, их в интернете море. Я настоял на выводе средств (даже поставил сумму на вывод и получил отказ), артёмка же меня заверил, что из-за этого промо-кода («444») я могу вывести свои деньги, когда совершу 25 сделок (якобы условие брокера). Я с опаской согласился, так как вариантов не оставалось. Мы с ним открыли 2 сделки, которые позже закрылись в плюс. Я не стал продлевать «удовольствие», думая о скорейшем выводе своих вложенных средств, не связывался с ним, совершил ещё 23 сделки сам, в итоге выполнив условие (25 совершённых сделок), которое мне было озвучено артёмкой. Мой баланс при этом увеличился до 114$. После этого я ему сообщил, что условие мной выполнено и я ставлю на вывод. Он всячески пытался переубедить меня, и если и ставить на вывод, то сумму меньше, например, 10$-говорил он. Я ему сказал, что это просто смешно (ставить на вывод 10$), все условия (пройденная верификация и 25 совершённых сделок) выполнены и поставил на вывод всю сумму. На сайте меня заверили: ожидайте, срок: 3 дня. Так как им не удалось «сесть ещё дальше мне на уши», и я этому артёмке всё высказал, конечно же моя заявка на вывод осталась висеть более 3 дней. И только спустя 5 дней я получил письмо на почту того же содержания, что и до совершения 25 сделок: «Не отработан предоставленный бонус. Для уточнения доступной суммы для вывода средств обратитесь к своему курирующему специалисту». На счёте у меня 114$ и средств для вывода более чем достаточно. Просто они гоняют по кругу людей, навешивая им лапшу. В 2019-20гг у них даже был офисе в Москве, я в интернете смотрел видео их задержания (ФСБ/ОМОН выносили их московский офис). Но после всего этого эти черти московский адрес убрали с сайта и продолжают орудовать. Со своей стороны, скажу: если бы не упоминание Герчика, я бы не попался на крючок этих 3,14ДАРАСОВ. Я уже написал заявления во все возможные инстанции, предлагаю пострадавшим объединить усилия и закрыть эту шарагу.
мошенники сайта timue.com, разместив опросник от якобы Тинькоффа в Инстаграме, подловили меня. Позвонили на мой телефон, наобещали помочь разобраться в инвестициях, помочь заработать, для себя лишь просили 20% от ежемесячной прибыли. Помогли зарегистрировать qiwi-кошелек, зарегистрироваться на самом сайте timue.com, куда якобы зачислили мои средства с qiwi и с чем начали играть. На самом же деле, я потом уже проследила мои денежки, с моего qiwi-кошелька средства улетели на неизвестный мне биткоин-кошелек, оттуда на другой кошелек, больше я их не видела)) Когда на следующий день я попросила помочь мне вывести деньги с сайта, от «наставника» услышала: как же так, мы же только начали, так нельзя. Давление со стороны «наставника» открыло мне глаза: меня развели. Тут же нашла квитанцию своего qiwi и увидела, куда мои средства улетели. Писала в qiwi, там ничем помочь не могут. Написала support.timue, что хочу вывести свои средства. Позвонил Антон из «Люксембурга» с номера +3522 787 2517, втирал долго и упорно, что для того, чтобы вывести мои несчастные 200$, нужно открыть страховой счет, туда внести еще 311$… На мои вопросы, почему я не могу вывести сейчас свои средства, без страхового счета, внятного ответа не услышала, зато пригрозили арбитражным судом. Кстати, во время разговора с заоблачным Антоном из Люксембурга, уточнила, почему про timue сплошные негативные отзывы, рекомендует пообщаться с людьми, которые эти отзывы пишут) заявляет, что это конкуренты портят честное timue-вское имя)) Люди! Не ведитесь на сладкие речи timue и так называемых «брокеров-консультантов», я повелась — и жалею! Прошу, не попадайтесь в лапы мошенников! Будьте внимательны и осторожны!!! Кирилл Миронов, Сергей Дроздов, Антон Люксембург — вам пламенный привет. +7495-145-74-37 +7495-109-72-64 НЕ БЕРИТЕ ТРУБКУ!!!