Шевель Карина Сергеевна – именно так мне представилась женщина позвонившая мне после заявки на сайте, где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX. Она звонила +74999579546 и представилась экспертом французской бизнес- компании Вnp Рaribas. Она предложила выкупить у меня мои активы. Которые якобы фигурируют на фин. рынке и продолжают работать на брокера. Основными направлениями деятельности компании, по ее словам, являются слияния и поглощения, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами, выкуп биржевых активов. Сказала также, что сама находится в Ванкувере (хотя звонит с телефона с московским кодом 499.
Шевель Карина Сергеевна рассказывает о возврате средств
В ответ я предложил перезвонить ей по ее номеру и продолжить диалог. Звонок не удался, в ответ я получил сообщение, что номер не доступен. Я дождался повторного звонка от Карины и сообщил ей об этом. В ответ я услышал недоуменный ответ вроде «все дозваниваются. И вы сможете». Что за активы, как она их нашла и почему они принадлежат именно мне – не пояснила. Никаких документов на эту тему не предоставила. Она просто поставила перед фактом – найдены и все тут. Уже смешно, не так ли?
В следующем разговоре Карина уведомила меня в том, что деньги «за найденные активы» она напрямую переводить мне не будет (по какой причине — не пояснила). А воспользуется банком-посредником Toronto—Dominion Bank в Канаде. Она сообщила, что уже перевела туда деньги в сумме аж 22 131,12 USD. Таких больших денег я брокеру не переводил! И попросила меня написать в этот банк по адресу bank.torontodominion24@gmail.com. С просьбой запросить обратную связь со стороны Банка «касаемо моего счёта».
После этого буквально в течение часа я получил «ответ от банка» следующего содержания:
Мошенники просят паспорт
Ваша заявка на получение информации о банковском счёте принята. Для дальнейшего предоставления информации, с целью подтверждения Вашей личности, предоставьте паспортные данные (формат скан, фото или PDF-файл). После верификации по счёту № 1420041010052706113P82401, Вы будете проконсультированы.
И далее:
По Вашему запросу высылаем Вам выписку о состоянии банковского счёта.
Средства находятся в золотовалютном резерве, также актуальные котировки Вы можете просмотреть в официальных источниках. Сумма к выводу досрочно при закрытии активов = 22 131,12 USD. Сумма к выводу 01.12.2023 = 41 482,88 USD.
Предоставленную выписку см. ниже:
Далее Карина стала грузить меня кучей непонятных подробностей «вывода денег». Пока я раздраженно не попросил ее озвучить весь алгоритм от начала и до конца. Опуская подробности. На что она, наконец, сказала, что мне нужен криптокошелек. На который мне Toronto-Dominion Bank переведет деньги. И откуда, в свою очередь, я уже переведу деньги на свою карту. Причем, заметьте, кошелек не мой собственный, а «выделенный мне контрактом». Доступа к нему будет не только у меня.
На связь выходит лжебанк
Консультация по телефону от Toronto-Dominion Bank тоже не заставила себя долго ждать. «Русскоязычный представитель банка» пытался втянуть меня в непонятную дискуссию. Он задавал мне отвлекающие бестолковые вопросы. Ответ на них никак не влиял на результаты планируемого развода на деньги. На тот же конкретный вопрос, заданный уже Карине, «что делать надо?». «Представитель банка» повторил то же самое – банк переводит деньги на «мой» криптокошелек. Откуда я их и забираю и перевожу через обменник на свою банковскую карту.
Сказано – сделано. На след. день Toronto-Dominion Bank перевел (типа) 22 131,12 USD на «мой» кошелек. Выданный мне банком раузмеется и сопроводил сие действие сообщением, присланным мне на почту:
Уважаемый клиент!
Мы предоставляем Вам защищенный документ с данными для входа в Ваш кошелек на базе Trust Wallet.
(Просм. файл формата PDF) — пароль для просмотра файла — 1234VK
Так же прикрепляем данные для добавления токена USDT в ваш кошелёк
Сеть: Tron (TRC20)
Адрес контракта: TLh6PknZUeEdbt2A4mt6ZK8y4ZqAq4aYjZ
Hавание: Tether
Тикер: USDT
В чем подвох?
Как видим, не посвященному человеку трудно с ходу понять. И тем более руководствоваться написанным при совершении процесса обмена и вывода денег. Но это как раз и требуется разводилам для пущей убедительности и усыпления бдительности потенциального клиента. И мне, конечно же, пришлось обратиться за помощью к Шевель Карина Сергеевна. Несмотря на ее подсказки и чуть ли не пошаговое руководство. Процедура вывода с первого раза не удалась. Постоянно выскакивали разные ошибки и процесс не завершался.
Договорились отложить процедуру на завтра-послезавтра. Но ни завтра, ни послезавтра Карина на связь не вышла. Мои напоминания по почте (позвонить по ее телефону я также пробовал неоднократно, но ее телефон, как уже писал ранее, был вне зоны доступа) действия не возымели. Снова позвонила она только через неделю, процедуру запустили снова, и вместо старых ошибок появилась новая: «Недостаточно средств на счете». Карина сделала вид, что сама не понимает, в чем ошибка и настоятельно попросила написать о проблеме в Toronto-Dominion Bank.
Я написал и получил от них ответ:
Перевод денежных средств на счёт кошелька “Trust Wallet”
Адрес кошелька: TWK2aCtmBY7pemkVqfhYaExV63439u9CKo
Общая сумма поступления денежных средств: 1,21 BTC Причина ошибки перевода средств: истечение срока действия операции Ключ-транзакции*: 0,050 BTC
Срок окончания перевода: 09/05/2023 12:00 CEST, UTC+2
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Примечание: Система биржи ожидает зачисление на указанный получателем адрес кошелька указанной суммы для авторизации. Перевод денежных средств будет отправлен на счет “Trust Wallet” по адресу кошелька. Адрес кошелька, предоставленный получателем перевода: TWK2aCtmBY7pemkVqfhYaExV63439u9CKo ___________________________________________________________________________________
*Ключ-транзакции – сумма по счёту адреса получателя клиента Данная сумма является ключ-транзакцией
Не передавайте информацию по ключ-транзакции третьим лицам (данная информация является конфиденциальной) Операция должна быть проведена на сумму, равную и идентичную указанной в данном документе сумме
Кульминация развода от Шевель Карины Сергеевны
Т.е. суть возникшей проблемы оказалась в истечении срока действия кошелька, и для исправления надо оплатить некий Ключ-транзакции (выделил жирным шрифтом). Понятно, что такое развитие событий было вполне предсказуемо и все к тому и шло. Недельное отсутствие консультанта именно этим и объяснялось. В очередном диалоге Карина выразилась коротко и ясно: «ЭТО ПИПЕЦ», да, срок действия истек, обвинила во всем мою нерасторопность и, разумеется, подтвердила необходимость оплаты 126 000 руб. Надо полагать, что эти самые 126000 руб. как раз и есть та самая зарплата, о которой она говорила и которую никак не может получить.
Логичный вопрос, почему в первые 2 дня никаких ключей оплачивать не надо было, а спустя 2 недели оплата почему-то потребовалась, остался без ответа. Диалог был достаточно бурным, но абсолютно не информативным, ответов на свои вопросы я не получил
В предпоследнем разговоре, Карина проявила большее нетерпение в предвкушении получения от меня денег и посулила скорый возврат всех моих денег, включая те, что завтра отправлю.
В этот же день снова позвонил «Русскоязычный представитель банка» из Toronto-Dominion Bank, поговорили «ни о чем», так же, как и с Кариной, вопросы остались без ответа
В последнем разговоре я раскрыл карты и полностью изобличил мошенницу в обмане, но она все равно до последнего отпиралась. Видимо, не впервой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очередная разводила Шевель Карина Сергеевна (так она себя назвала, но факт, что таковой на самом деле является)) предложила выкуп «активов», якобы открытых на мое имя и участвующих в торгах брокера. При этом представилась работником департамента французского конгломерата Вnp Рaribas и прислала ссылку на этот ресурс: https://group.bnpparibas/en/.
Да, такой существует. При ознакомлении с этим англоязычным сайтом становится понятно, что ничем подобным он в принципе не занимается. Шевель Карина ни в каком департаменте не состоит и вообще никакого отношения к Вnp Рaribas не имеет. Просто прикрывается этим реальным ресурсом. Работает в паре с мошенником — «русскоязычным представителем Toronto-Dominion Bankа».
Такой банк в Канаде существует, но подобных услуг не оказывает и, боюсь, никакой русскоязычной поддержки у него нет. Вместе со своим подельником из «русскоязычной поддержки» кропает всякие липовые документы об обнаруженных счетах и активах обманутых клиентов и рассылает их с поддельной почты bank.torontodominion24@gmail.com, никакого отношения к реальному банку не имеющей. Информацию о потенциальных клиентах она получает от многочисленных «партнеров», публикующих ложную информацию о помощи пострадавшим от брокеров и др. финансовых мошенников и собирающих контакты этих клиентов. Выкуп активов – этот относительно новое направление у разводил-мошенников второй орбиты (обман уже обманутых). Такой обман проще реализуется, не требует обоснований обнаружения денег клиентов, как в случае их возможного возврата, сложных схем возврата и лучше воспринимается клиентом (ну торговал, ну были переводы денег, значит и активы были — все просто и бездоказательно. В моем случае никаких активов изначально не было, как и реальных торгов. Все деньги были сразу украдены и переведены в чешский банк на счета мошенников из Global FX. Так что с самого начала было понятно, что работают мошенники.
