Justice Group – новый проект от опытных мошенников. Я решил так не спроста, подготовка и легенда аферистов говорит о большом опыте и изощренной фантазии. В этом расследовании я прошел весь путь от оставления заявки до оплаты. Начнем.
После заявки на сайте по возврату от брокера мне позвонила с тел. +74993500320 некая Анастасия Соболева, представитель консалтинговой компании Justice Group и предложила помощь. По адресу моей почты отправила мне на подпись типовой Договор.
На это я ей ответил, что все подпишу, если буду понимать план действий компании по возврату денег. Анастасия обещала, что мне перезвонит юрист Justice Group и расскажет обо всем подробнее. На мой вопрос об обратной связи и обратного звонка в компанию ответила, что проблем нет, на звонок всегда ответит.
Для связи оставила мне свои контактнын данные:
«Мои контактные данные:
Электронная почта /Mail: [email protected]
Телефон /Phone: +79955775695 / +48223906489 / +74951287364»
Забегая вперед, хочу отметить, что все вышеперечисленные телефоны – фейковые, за неделю общения ни один не ответил ни разу: 9955775695 — телефон вне зоны обслуживания, 74951287364 — этот номер продается. А на том номере, с которого она звонила (+74993500320) установлен зацикленный автоответчик («все операторы заняты») с бесконечным временем ожидания. После моих возражений Соболева продолжала, как попугай, повторять одно и то же: «С номерами нашей компании всё в порядке, уже проверили» Но я-то всю неделю проверял – бесполезно, ответа нет! И это не удивительно, все профессиональные мошенники организовывают себе только одноканальную связь, ведь это они должны держать инициативу в своих руках.
На след день перезвонила юрист Виктория Алексеева и рассказала о плане работы: сделать рассылку по регуляторам, и в случае обнаружения средств у брокера они списываются на мой счет в банке. Если не обнаружены, то выплачивается компенсация ущерба. Т.е. успех 100% в любом случае. Все просто, и, как говорится, без суда и следствия. Justice Group Якобы вам все вернет без проблем и затрат)
Далее Анастасия Соболева стала педалировать вопрос о селфи с паспортом вместо подписания Договора (нетрудно догадаться – для чего)), но я отказался от такого варианта, и сказал, что все подпишу в Договоре.
Виктория Алексеева на связь больше не вышла, а позвонил Николай Крылов, сказал, что он будет заниматься моим делом. Начал с того, что с пристрастием допросил меня о том, кто и когда еще занимался возвратом моих средств от брокера, при этом проявил осведомленность в том, что год назад некий Андрей Соколов уже занимался моим вопросом.
Наглости мошенников нет предела. Да, был такой разводила, был послан далеко и надолго. Про этого Андрея вы можете почить в моем расследовании: Обман с лжерегулятором. Ну, как я понимаю, у этих мошенников просто общая база потерпевших, и каждый из них пытается обмануть по-своему (кто во что горазд), не слишком заботясь о преемственности и логике «работы» предшественника. Что ж, преемственность налицо, реестр потерпевших мошенниками передается. Такая информация о прошлом опыте клиента ему, конечно, необходима для понимания, насколько клиент подготовлен и подвержен внушению, или он уже тертый калач и на мякине его не проведешь )) Я не раскололся, сказал, что ничего не знаю и готов к сотрудничеству.
Transaction report for Global FX Shijan Sergei
You can use this transaction report to inform your likely tax obligations. For US customers, Sells, Converts, Rewards Income, Coinbase Earn transactions, and
Donations are taxable events. For final tax obligations, please consult your tax advisor. Date range
From: 2012-01-01T00:00:00Z
To: 2022-11-04T17:12:18Z Filter
Type: all
Asset: BTC
Timestamp Transaction Asset Type Quantity Transacted Spot Price Currency Spot Price at Transaction Subtotal Total (inclusive of fees)
2022-0204T06:12: 34Z Buy BTC
Withdraw Reject BTC 1,16342
Далее попросил банковские реквизиты для перевода найденных средств. Условия получения предстоит, мол, согласовать с биржей Coinbase.
Согласовал, описал хитроумную схему конвертации моих денег из биткоинов в рубли с оплатой вперед комиссии за эту манипуляцию. На это я предложил ему вычесть требуемую сумму из возвращаемых денег. Такое уже предлагал мне полгода назад некий Юнусов, разводила из компании ВВС, поэтому я, понятное дело, отказался.
Крылов перестал звонить, но через неделю снова вышел на связь с польского телефона +48722702089 и поведал о том, что ему, мол де, поступили документы от «Европейского валютного контроля» (слышали о таком? Я – нет!) на закрытие «моего дела» по возврату моих денег, похищенных брокером Global FX, из криптовалютной биржи Coinbase, где этот брокер их якобы разместил. Крылов упомянул как раз того «юриста» Юнусова, который «отрывал мое дело» (и был послан мною далеко и надолго еще полгода назад). Историю с разводом от BBC групп вы можете прочитать тут:
В общем, Крылов сам подписался на то, чтобы наступить на те же грабли (которые, видимо, не так больно ударили Юнусова, раз он не стал об этом кричать своему «коллеге») Крылов снова попросил оплатить конвертацию возвращаемых мне с Coinbase денег в размере 2% от общей суммы возврата, в размере 868.00 €. И, естественно, вперед. Я, конечно же, усомнился в реальности и достоверности обещанных транзакций, но Крылов поспешил меня уверить в 100% гарантии успеха. Не мудрствуя лукаво, он пообещал предоставить все реквизиты и гарантии их легальности и законности, а также «нотариально заверенное Гарантийное письмо от Coinbase».
Сказано – сделано, «запросил» и прислал на почту «ответ от Coinbase» (см. картинку ниже).
Невооруженным глазом «нотариального заверения» я там не рассмотрел, зато обнаружил забавную картинку людоеда с «островов Кука». Какое отношение Coinbase имеет к островам Кука он пояснить не смог (хотя и старался). Помнится печально известный Юнусов тоже отправлял мне такую картинку, правда совсем в другом контексте – типа регулятор там находится, на этих островах, и оттуда раздает команды на возврат средств пострадавшим. Так что хоть какая-то преемственность все-таки прослеживается.
Предчувствуя скорый финал развода, Крылов сменил свой «польский» телефон на московский Интернод с кодом 995 – +79952229451 (любимый оператор телефонных разводил, позволяющий включить одностороннюю связь, чтобы обмануты клиент не смог сделать обратный звонок. При следующем диалоге Крылов предложил перевести требуемую сумму через контрагента. И, как водится, все надо было сделать в течение часа.
Через 5 минут по почте я получил требуемые «реквизиты» — обычную банковскую карту физлица:
Тинькофф
79091160620 Тинькофф
Утеев Эркин Намазбекович
СПБ
51 300р
Думаю, этого Утеева Эркина вообще используют втемную, отстегивая ему небольшой процент после перевода ему денег, что он никогда и не сылшад о Justice Group. И, само, собой, с Утеевым договориться об этом проще, чем с Ивановым )) Далее Крылов попытался детально расписать схему переводов и обосновать использование контрагента вместо обычных банковских реквизитов. После совершения перевода попросил отправить ему чек и ждать возврата мне 2 000 000 через 3 часа. На все про все отвел мне полчаса! Полная пурга, повестить на такое могут только отчаявшиеся вернуть последнее люди. Каковым я и прикинулся.
Далее мне оставалось только завершить бестолковый разговор, проявив некоторую осведомленность в предшествующем разводе «от Юнусова» и задав разводиле несколько неприятных вопросов про безграмотное написание «гарантийного письма»
Поняв всю несостоятельность неудавшегося развода, Крылов просто бросил трубку, не прощаясь.
Занавес ….
