InvestingCase — осторожно мошенники!

Внимание! По многочисленным обращениям пострадавших, InvestingCase признан мошенником.

Если мошенники из InvestingCase вас обманули не стесняйтесь об этом написать — [email protected]

Мы расскажем как законно наказать брокера и вернуть свои деньги!

Новые брокеры всегда интригуют, так как среди них, как правило, и попадаются самые отпетые мошенники. Особенно когда выясняется, что брокер новый только номинально, а по факту является всего лишь новым проектом уже известных жуликов. К сожалению Investingcase как раз и является таким мошенником. Далее мы разберемся, почему инвестинг кейс не имеет права работать на территории Российской Федерации, не имеет лицензий на ведение брокерской и инвестиционной деятельности. А так покажем, что эта компания имеет связи с уже известными брокерами-мошенниками.

Для начала разберемся кто на самом деле перед нами. Investingcase это бренд принадлежащий юридическому лицу  Terwex Trade Ltd, зарегистрированному по адресу Suite 244, Commercial Business Center, BOX 1465, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines.

Юридическая информация

Кому принадлежит

Компания Terwex Trade Ltd зарегистрирована в одном из самых закрытых и черных офшоров. Кроме адреса никакой информации получить не возможно, более того и пожаловаться на такую компанию некуда. Сильно в это вникать и не обязательно, достаточно проверить адрес, по которому эта компания зарегистрирована:

адрес – фиктивный

То есть видно, что это никакой не бизнес цент, а частный дом на далеких островах. Это дает очень веские основания считать, что указанный адрес – фиктивный.

Так же на сайте указано юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, некая ООО «Онеро» ИНН: 7702452561 / КПП: 770201001 129110, адрес: Москва, переулок Орлово-Давыдовский 1, Э. 1, Пом. 3, К. 3, Оф. 101.

ООО «Онеро» ИНН: 7702452561 / КПП: 770201001 129110

ООО «Онеро» весьма интересная организация. После непродолжительных поисков вскрываются очень интересные детали. Просто вбив название фирмы в поиск, мы обнаруживаем множество сайтов брокеров-мошенников, на сайтах которых засвечена эта ОООшка. Целый букет: InvestingPRO, Golden Invest Broker, Seriescoin. Но дальнейшие поиски привели к тому, что данная компания занимается электронной коммерцией и просто является платежной системой, которую используют разные брокеры, в том числе и мошенники.

И в тоже время нахождение одно и того же платежного агента на разных сайтах сподвигло нас к поискам общего у всех этих брокеров. И мы нашли. Ниже сравнение сайтов Golden Invest Broker и InvestingCase

Раздел главной страницы сайта InvestingCase:

Официальный сайт 

Раздел главной страницы сайта Golden Invest Broker:

Официальный сайт

Раздел «О компании» InvestingCase:

Раздел «О компании» InvestingCase

Раздел «О компании» Golden Invest Broker:

Раздел «О компании» Golden Invest Broker

Сравнение договоров обеих компаний:

platform Платформа

Как видно выше 100% сходство. А это означает, что перед нами все те же мошенники, только перебравшиеся на другой домен. И домен investingcase.com зарегистрирован только 12 ноября 2018 года:

 

Мошенники совсем свежие, именно поэтому о них нет никаких отзывов. И не смотря, что это однозначно уже известные мошенники стоит отметить, что у компании нет никаких законных оснований для работы на территории Российской Федерации. Для этого необходимо иметь лицензию Центрального Банка Российской Федерации. Наличие подобной лицензии легко проверить в специальном разделе на сайте ЦБ — http://www.cbr.ru/finmarket/nfo/cat_ufr

Лицензия

Так же как и предыдущий проект, они привлекают своих «клиентов» только в России:

Регуляция

Подведем итоги:

Как выяснилось InvestingCase это новый проект уже известного брокера-мошенника Golden Invest Broker. Этого достаточно, чтобы обходить эту контору за километр.

Что деть если обманули?

Если вас обманула компания инвестинг кейс, то оставьте свои данные ниже или напишите нам на почту [email protected]

Как помочь в борьбе с мошенничеством?

В комментариях напишите о том, с какого номера вам звонили, как часто звонили, кем представлялись и что обещали. Так же если вы сталкивались с другими мошенниками напишите нам на почту [email protected] мы постараемся опубликовать о них информацию.

 

Обманул брокер?
Хотите пожаловаться на брокера/компанию или рассказать что то интересное?
Оставляйте комментарии или напишите нам:



__________________________________________________________________________________________________________________

Или напишите нам:

• наш email: [email protected]
• наш Skype: infoscam.ru

23 комментария

    эммилия

    Доброе утро! Помогите вывести деньги. Мошенники самые натуральные

    Игорь

    У меня обманым путем сняли деньги с кредитной карты

    Дмитрий

    Доброе утро. У меня тоже обманным путём сняли деньги с моей карты. Помогите пожалуйста вывести сумму вложенную мною в эту шарашкину контору. Спасибо.

    Valerian

    ВАЛЕРИАН
    28.04.2019 10:50
    Доброе утро. У меня обманным путём выманили деньги с кредитной карты, после чего исчезли. Исполнитель-организатор Кирилл Шаффер. Это он настаивал на перечислении денег на депозитарный счёт БЕЗ заключения Договора с брокером и без посещения для этой цели офиса (таковой реально не существует).
    Второй «деятель» Авдеев Дмитрий, финансовый аналитик (?), это он «запустил» на площадке бинарных пар робот на 30 минут и … исчез! Его мэйл: [email protected]. Телефоны для связи 7-903-507-1787, 7-499-371-3301 и 7-499-371-3335. После перевода денег на брок.счёт данные телефоны перестали отвечать и молчат по сей день!
    Осторожно!!! Investing Case — мошенники!

    Игорь

    У меня обманым путем снял деньги с кредитной карты Дмитрий Авдеев 100 тысяч и сразу платформа заблакировалась по огиье если можно вернуть.

    Игорь

    У меня обманым путем сняли деньги с кредитной карты 100 тысяч Дмитрий Авдеев мой мененджер и потом заблокировался вход на платформу званить он перестал.

    Кристина

    Здравствуйте
    Хочу рассказать маю историю.
    Я надеюсь, что другие будут умее и будут расследовать, прежде чем доверять компаниям и брокерам.

    Я смотрела видео от QUANTUMSYSTEM и решила зарегистрироваться.
    После регистрации мне позвонила девушка, называющая себя Анной ([email protected]).
    Она сказала, что это то же самое quantumsystem и я должна вкладывать деньги в investingcase.
    Они сказали что quantumsystem только рекламная компания и что quantumsystem советуют брокерские компании.

    Затем после регистрации Мариана связалась со мной и сказала, что она мой брокер. ([email protected])
    В начале она проводила время, объясняя, как это работает, показывая мне случаи. Патом она сказала что они работают с BTCBIT, где и я зарегистрировалась.

    После несколько дней она начила убедить мне чтобы я зделала взнос на 5000 USD, убеждая что это всего лишь на 1 день, чтобы получить бонусы. Она мне хотела убедить брать деньги из банка или от друзей. Я отказалась на такую сумму но сделала взнос ещё на 500USD в BTCBIT.

    Они создали электронный кашелёок, зделали перевод и после этого никто на связь не выходит.
    Я несколько раз написала брокеру, написала на их эмайл [email protected], финансовому отделу, никто на связь не выходит.

    +37166101214
    +442039666753
    Мне всегда позвонили из этих номеров но на них созвониться не возможно.

    Я написала так же QuantumSystem. Думала если они с investingcase не за одно то им это было бы важно, no нечего от них пока не получила.

    Константин

    Здравствуйте.
    Моя история такая же! Перевел деньги, пару дней обучения, и тишина!
    Помогите, если можно что-то сделать! Спасибо!

    Кристина

    Здравейте, извинявам се не знам добре руски. И аз се подлъгах от идеята за «винаги печелещият» робот. Регистрирах се от
    https://red-ton.eu/y-app/#desc_modal .
    Бързо ми се обадиха с подкана да внеса пари, като настояването беше за повече пари за да може да се търгува с акции за по-висока печалба. Контактите бяха с
    Egor Dorin ([email protected] и
    Vladislav Streltsov ([email protected])
    тел : +442039666753
    Владислав уговаря захранването на сметката, а Игор е техническият специалист, който иска достъп до компютъра ви и достъп до онлайн-банкирането ви и ви убеждава, че това трябва за да може после да теглите и което е пълна глупост.
    След активирането на сметката, робота отвори 3 сделки които не се вижда с каква сума и в каква посока и за какво време са, само 3 започнати сделки.
    😀 Сега съм горда собственичка на 311 долара, от който 250 са моето дарение за тези интелигентни и предприемчиви млади хора.
    Моля, ако има законен начин да бъдат наказани ще се включа с всякаква информация от която би имало полза.

    Данил

    Обманул брокер Денис какой-то,помогите 13000т.руб вывести пожалуста последние деньги,весь в долгах

    Григорий Цветков

    Попал по такойже схеме.Также звонили уверяли и обещяли,а теперь тишина.

    Роман

    Кому-нибудь, что-нибудь вернули? Есть живые с кем пообщаться можно? Или все комментарии липовые?

    Ghita

    mogu konkretno scazati cto mne zvonili takie nomera ,i hociu predpologati cto eto ne 100% e poscoliku ia nicego poka ne vkladival da i ne budu …

    Кристина

    Никто не получил деньги назад, но у них также есть бизнес-страница в Google, давайте «рекламируем» их

    Валерий Евгеньевич

    РАЗВЕЛИ на 12000 рублей.Брокер Андрей Сапунов.Звонил всегда с разных номеров,хотел чтобы я взял кредит в банке .

    Ирина

    Здравствуйте! Буквально вчера в эту контору вложила 180 долларов. Никаких пока торгов ничего не проводила. Как вывести свои деньги? Мне звонили Владислав Стрельцов и Марианна Медведева.

    Владимир

    Владимир Тарасов из этой же конторы развел меня на $200.имя,конечно,придуманное,как и эл.адрес

    Виталий

    Добрый день, вложив 200€ зная что деньги можно забирать в любой момент заделал только две заделки они настаивали на больше. Как я не хотел странным образом сняли с карточки 200€ якобы я купил билет на Театр в Таллинн. Интересно а те 200€ которые вложил на investingcase можно снять?

    Со мной связались с этих адресов и телефонов

    [email protected]@investingcase.com

    ‭+371 676 09487‬
    +74993713301

    И другие….

    сергей

    Добрый день! Меня обманули не выводятся деньги и еще наглым образом просят еще скинуть ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ

    Наталия

    О да, и я попалась, со мной работал Андрей Сапунов,развели шикарно. Вот уже месяц как мне обещают вернуть деньги, но… то техническая ошибка, то еще что. Каждый день пишу ему на почту, но вот уже как 2дня тишина. Общлась со всеми 1был Дмитрий Авдеев, 2 Андрей Сапунов, Марина Медведева, «чисто из женской солидарности» обещала помочь вывести деньги, но самый наглый какой то Арсений, он орет и затыкает рот. Короче розвели в общей сложности на 3000$

    Владимир

    Попался тоже на их удочку.сначала вложил 200евро,попросили еще 1000 вложил.стали торговать,что-то заработали,попросил вывод,вывод застрял,попросили еще 1000 вложил.вывод вернулся обратно как бонусные деньги.Разозлился стал торговать сам.наторговал 40000тыс.15000 из них слил.осталось 25000тыс акаунт заблочили.спросил почему,ответ был таков агрессивно торговал.потом отблочили.поставил 25000тыс на вывод просят 23% налог это 5750тыс.когда пришлю тогда выведут мои деньги.Чистый развод.сижу в долгах как в шелках.

    Владимир

    Аналогичная история, мой брокер был Егор Дорин (Egor Dorin ) звонки от него всегда были с разных номеров, то Питер, то Москва, то Новгород, то из-за границы. Начали с суммы 165 евро (12 т. р.) Затем предложил сделать более крупные ставки. Я согласился добавить сумму в 1000 долларов с кредитной карты, в результате с кредитки ушло все что там было 220000 руб. Но меня успокоил, мол ничего страшного не произошло, что все вернется еще и удвоится… В итоге когда дошло до вывода средств на карту (5тыс. долларов), выяснилось, что необходимое условие для вывода денег — это то, что такая я же сумма должна быть у меня на счету (так называемая зеркальная транзакция). Поскольку у меня своих денег было всего тыс. долларов Егор Дорин убедил меня вывести их на BTSBIT для возврата уже на 2 тыс. долларов. в итоге мой финансовый результат оказался минус 300 тыс. руб. и ни копейки назад на карту. При этом продолжаются звонки с предложением взять кредит на такую же сумму, дабы провести все таки зеркальную транзакцию и вернуть якобы мне деньги. Звонит теперь некий Дмитрий из финансового отдела тел.+7-499-371-33-22

    Василий Тёркин

    Привет дорогие терпилы, принимайте очередного лоха в компанию )))))

    Развели меня на $200. Конечно сам виноват — хоть и были подозрения, всё равно желание поправить своё фин положение на фоне взрывного роста Bitcoin`a блокировало все разумные опасения.

    Имена мошенников те же что и перечислены выше : Максим Разумовский, Дмитрий Авдеев, Кирилл Шафер — звонил изначально (холодный звонок) мне как потенциальному клиенту с рассказами о роботизированой торговле , о платформе телеграммТОН 10 и т.д.

    Так же после того как я внес первоначальную сумму в $200 начали меня уговаривать внести более крупную сумму , для того что бы быть эффективнее в торговле и .т.д. а именно от $2000, такими средствами не располагаю, о чем и сообщил, моментально интерес мощенников ко моей персоне сильно остыл, они пропали, на несколько дней, затем под предлогом командировки первого «менеджера», со мной начал общаться другой «менеджер», тот так же тянул в сторону внесения большей суммы денег для «успешной торговли»

    на протяжении всех этих событий так или иначе в разговоре со стороны «investingcase менеджеров» проскакивали упоминания программы удалённого доступа anydesk, что меня конечно же насторажило не нашутку, т.к. я немного знаком с IT индустрией и что именно можно намутить имея удаленный доступ к чужому компьютеру/телефону. Я стал задавать неудобные вопросы в отношениии безопастности этих действий, т.к. нормальной обратной связи с этой конторой я не имею, и ни до кого руками дотянуться не смогу в случае обмана. Тогда у них снова пропал интерес ко мне и они снова перестали выходить на связь. По прошествии пары недель, я понял что никто не собирается со мной тут церимониться, ничего тут не реально заработать, кроме того одна из торговых операций на моём счёте закрылась подозрительно в минус , тогда как вся обьективная аналитика показывала наоборот восходящий тренд, мои опсения подтвердились после того как я сравнил показатели на нескольких оффициальных торговых площадках по тойже валютной паре в тот же промежуток времени. Стало очевидно что графики они рисуют с более менее реальных показателей, но вот результаты мнимых торговых операций своих жертв могут контролировать и исправлять в ручном режиме. Тогда принял решение что надо выводить оставшийся баланс , если это конечно возможно. Запросил вывод денег, прошла ещё неделя, не меньше, прежде чем поступил новый звонок от «менеджера».
    Противореча своим прежним утверждениям начал лепить мне снова про установку торгового робота, о продолжении торговли и т.д., однако я настоял на выводе денег, и тут началось смое интерсное:
    Мне было предложенно установить программу удаленного доступа — anydesk , для якобы аутентификации доступа к счёту моей карты для вывода денег. На мои вопросы — каким именно образом происходит автентификация , это 2х или 3х факторная аутентификация, наш «менеджер» поплыл, настивая и уже не скрывая своего раздражения ))) . Далее я обьяснил ему что не даю принципиально никому доступ до своего личного устройства ни когда, и ни когда это не требовалось даже для банков. Однако его доводы были крайне просты и убедительны — такова процедура установленная в нашей компании — или вы предоставляете доступ или мы не выводим ваши деньги. Понимая что программу удаленного доступа можно настроить на тотальное ограничение действий удаленно подключившегося «менеджера investingcase» я решил что можно позволить эту прихоть…
    Как изначально уверял «менеджер» аутентификация должна была происходить путем звонка на мой номер с лондонского номера, однако в процессе разговора со мной он проговорился что аутентификация будет при помощи смс с кодом доступа — это насторожило меня окончательно.

    В итоге я установил на телефн приложение anydesk ограничил возможности удаленного управления до возможности только лишь наблюдать экран моего устройства.

    Как только он получил доступ к экрану моего устройства он стал спрашивать меня на какою банковскую карту будем выводить деньги ?, я ответил что на туже самую с которой я заволдил деньги в их систему. На это «менеджер investingcase» с заметным раздражением отреагировал что ему не известно чья это карта совпадает ли номер по этому они должны убедиться что это моя карта )))
    и не опасаюсь ли я претензий со стороны налоговых органов при выведении средст на карту, я ответил что не боюсь претензий налоговых за свои собственные средства.
    Итак я продиктовал номер карты , после чего на телефон прилетело СМС , но не от сервиса «investingcase» и не из лондона, а угадайте откуда — ?…
    правильно от моего сбербанка , по номеру карты — которой я только что продиктовал — и СМС было с кодом доступа для регистрации в сервисе Сбербанк Онлайн.
    Просматривая этот СМС, я автоматически ЗАСВЕТИЛ его содержание «менеджерам investingcase», просматривающим в эту минуту, через программу удаленного доступа экран моего телефона. Сразу же прилетел второй СМС который сообщил о успешном входе в систему СБербанк онлайн, КОНЕЧНО ЖЕ Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ !
    Теперь уже стало понятно что игры кончились — и теперь когда доступ к моей карте скомпромитирован я бросил трубку и сразу же позвонил в сбербанк , обьяснил ситуацию, и попросил заблокировать карту и все операции по ней.
    В сбере мне сказали что средства никто не успел снять или перевести, но карту теперь прийдется перевыпустить, и сменить пароли и логины в сервисы — мобильный банк и сбербанкОнлайн.

    «Без лоха и жизнь плоха!» говорят кидалы..

    Уважаемые коллеги по несчастью — забудьте о внесенных собственноручно деньгах, ничего вы не вернете. не тратьте времени, ищите реальные способы зароботка.

    Но нашим «дорогим менеджерам investingcase» хочу сказать следующее — как бы там ни было — теперь оглядывайтесь чаще когда заходите в подьезд, или собачку выгуливаете.

    Всего Вам доброго ))))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*