Gestion Lawyer SL без сомнения являются мошеннической организацией. В совоем расследовании я на своем примере покажу как они обманывают людей.
После заявки на сайте, где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX, мне позвонил Илья Мошнов с испанского телефона +34613392057, представился младшим специалистом юридической компании Gestion Lawyer SL и предложил помощь в возврате средств, для чего попросил отправить ему доказательства торговли, выписки на почту для последующего рассмотрения их финансовым регулятором.
Для возврата предполагалось прибегнуть к помощи организация FINANCIAL CONTROL SERVICE OF INVESTMENT COMPANY OICV-IOSCO. Это сразу выглядит глупо, скинутая ими организация переводится на русский язык как Международная организация комиссий по ценным бумагам. И данная организация действительно существует, основана в 1974 году с целью стимулирования сотрудничества между комиссиями по ценным бумагам стран Северной и Южной Америки. Я явно не похож на южноамериканскую биржу) План мне озвучили такой:
Если ваш счет действительно до сих пор работает и на нём есть средства, то в таком случае юрист начинает судебное разбирательство, по итогам которого будет понятно, вернуться ли вам средства, или нет. Вскоре выяснилось, что моим делом будет заниматься Игорь Бирюков (тоже вроде как младший юрист) и «настоящий юрист» (уже не младший)) Горшков Сергей Александрович. Оба предложили для общения мессенджер ватсап с одинаковыми безличными аватарками в виде картинки с галстуком без головы и лица:
Обе картинки совершенно одинаковые, различаются только по размеру, «в соответствии с рангом» (старший и младший юрист, соответственно). Когда потребуется слиться и уйти от лишних вопросов обманутых клиентов, можно будет просто поменять номер и оставить те же обезличенные аватарки, легко и просто, без заморочек.
ПО результатам аудита отправленной мной информации о переводах брокеру и копий договоров организация FINANCIAL CONTROL SERVICE OF INVESTMENT COMPANY OICV-IOSCO оперативноотправила мне письмо, из которого следует, что компания «Global FX» перевела мои деньги на криптовалютный субсчет. Средства были обнаружены в BTC (на самом деле все деньги инвесторов попадали через платежный шлюз в чешский банк Ceska sporitelna, в долларах США, безо всяких там биткоинов) Сумма была якобы заморожена на 7 рабочих дней (пока клиент не одумался и не послал «возвращал» далеко и надолго), и чтобы получить эту сумму, нужно предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой. Бирюков авторитетно заявил, что перевод был именно в BTC, и никак иначе.
При следующем разговоре он предупредил меня, что банку за перевод надо будет заплатить примерно 20 000 руб., т.к. я не являюсь резидентом банков, работающих с криптовалютой (и только такие банки, мол де, подходят для вывода моих средств). До моего согласия он не связывал меня с «главным» , чтобы тот не отвлекался за зря. Ну, типа занят он очень (другими разводами, которые уже на мази)
Далее на связь вышел наконец «сам», Горшков и пояснил, откуда взялась «возвращаемая» мне сумма. Возврат в биткоинах, далее перевод на мой банковский счет. Далее 10 мин выносил мне мозг, выясняя у меня механизм перевода брокером моих рублей в биткоины.
Думаю, делал он это специально для повышения значимости своей «работы», прекрасно понимая, что независимо ни от чего, результатом будет только получение от меня 20 000 руб.
При следующем разговоре он сразу сбавил тон (ну зачем раздражать уже «тепленького» клиента?) и переадресовал на помощника Игоря для пошагового исполнения требуемых от меня действий
После отправки под руководством Бирюкова запроса в криптовалютный банк я быстро получил ответ от Bison Bank — Multifunctional Crypto Bank
Dear client, welcome to Bison Bank — Multifunctional Crypto Bank:
In response to your request, we inform you that our security service has checked your application and approved the service of opening a transit account with our bank.
The cost of opening a transit account for a period of 12 banking days for foreign citizens is 0.028 BTC.
Please note that since all costs associated with opening a transit account in your name will be made in BTC, we also accept payment for this service exclusively in cryptocurrency.
Below we provide you with crypto details for paying your bill:
3KMPrVST8tmEe7BvvugyjpUF4q8JzuJbJ9
Это, как нетрудно догадаться, специальной счет с предустановленным доступом к нему мошенников, работающих в связке, с которого они снимут перечисленные деньги и сольются.
Далее эстафету снова принял Горшков с разъяснением написанного выше и инструкцией по переводу ему (извините, Бизон-банку)) денег в размере 0.028 BTC по курсу.
В следующем разговоре «юрист» Горшков уверил меня в 100% успехе мероприятия по возврату и не смог дать исчерпывающего ответа на мой вопрос «какие гарантии у вас получения с меня процента с возвращенных денег» Путался в ответах, придумывая все на ходу.
Понятно, что нет ответа на этот вопрос, т.к. после перевода клиентом денег «банку» сценарий полностью отрабатывается, и схема логически завершается. Остается только выйти из игры, лечь на дно и остаться не при делах. Как объяснить потом клиенту, почему он не получил своих денег? Вариантов куча, но это уже другой вопрос, рассматривать его здесь не будем.
