Данная статья является предостережением для всех, кто собирается воспользоваться обменником Btcbit для перевода денежных средств брокером или подобным структурам.
Что такое Btcbit?
Btcbit это обменник криптовалют, базирующийся в Польше (на 2020 год). Обменник весьма серьезный с прикрученным мерчем и возможностью принимать деньги сразу с карты в личном кабинете. Сам по себе обменник является добросовестной организацией, не замеченный в махинациях или скандалах. То есть вы заходите на сайт https://btcbit.net и совершаете обменные операции в адрес третьих лиц. Битисисбит выступает исключительно посредником при обмене и не знает кому вы собираетесь отправлять деньги.
Как мошенники используют Btcbit?
Естественно, что подобный сервис облюбовали мошенники всех мастей, в частности брокеры. Мошенники завлекают жертву в свои сети, а потом ведут на обменник. Далее под чуткими руководствами будущая жертва отправляет деньги через Btcbit на кошельки мошенников. То есть, если брокер, с которым вы собирайтесь «работать» просит вас пополнить торговую платформу через обменник Btcbit, то это 100% брокер-мошенник. Не важно, что вам говорят, если вас просят пополнить счет таким образом, то вас разводят.
Обменник активно борется с подобным явлением публикуя предупреждения.
Возможная связь между мошенниками и Btc bit
Как я уже писал выше, обменник не знает кому и зачем вы переводите деньги. И в тоже время можно предположить одну очень нехорошую схему. Для выполнения требований международных платежных систем Visa и MasterCard обменнику необходимо производить верификацию своих клиентов. Чего во многих случаях не делается.
То есть человек просто вводит данные своей карты в специальной форме и его деньги в качестве платежа попадают на счет BTC BIT. А тот уже в свою очередь отправляет криптовалюту на указанный кошелек.
Вот только нюанс. В нескольких случаях подачи на чарджбэк в адрес обменника в ответ приходили ответы содержащие документы пострадавшего. Как так? Ведь человек пользовавшийся обменником для отправки денег брокеру не проходил верификацию на бтц бите. Откуда у обменника его документы и скан карты? При этом идентичные тому, что пострадавший передавал брокеру?
Не вступает ли обменник в сговор с некоторыми компаниями? Учитывая проблемы с приемом платежей у брокеров, это возможно. Вопросы эти на данный момент остаются открытыми.
Если у вас имеется какая-либо информация о противоправной деятельности Btcbit или вы стали жертвой мошенничества, то напишите нам в форме ниже или по контактам:
Всем привет! Это 100% мошенники, тоже на них нарвался. Сейчас хоть часть денег вернул, продолжаю бороться с этими скотами.
Сейчас с ребятами на стадии запуска уголовного дела. Кого также развели пишите в телеграм или на почту, должны разобраться и помочь:
@lexajilin
[email protected]