BBC Group – мошеннический проект. В этом заранее подготовленном расследование я расскажу как именно мошенники обманывают уже пострадавших людей. Я оставил заявку на сайте bbcgroupltd. Мне позвонил некий Олег Зверев – представитель консалтинговой компании BBC Group. Он предложил услуги по возврату моих средств. Поведал, что они находятся в Польше, прислал ссылку на сайт на польском языке:https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
Первое общение с мошенниками из BBC Group
Предложил составить жалобу и разослать ее в 111 (!) регулирующих органов по всему миру. Якобы база регуляторов у них такая. В случае совпадения с моими данными работа по возврату будет продолжена. Оплата по результату – 10% от возвращенной суммы. Для начала попросил сведения о переводах, которые надо переслать ему на почту и подписать некий Договор о сотрудничестве.
Собственно, сам договор:
Мошенники BBC Group выходят на связь через месяц
Больше он на связь не выходил, через месяц позвонил новый персонаж — Андрей Орлов. Он повторил все уже сказанное ранее и, в свою очередь, передал дело «юристу» Александру Юнусову. Тот сразу попытался направить «расследование» в нужное русло и стал педалировать тему с «криптоактивами». В которые брокер якобы вложил мои деньги. Деланно пораспсрашивал о моем взаимодействии с брокером, хотя на дальнейший ход «расследования» это никоим образом не повлияло. Ибо результат был предсказуем и заранее известен.
Буквально на след. день перезвонил и радостно сообщил, что получен ответ от криптобиржи Coinbase. Якобы о том, что в 2020г на некий, созданный на мое имя компанией Global FX криптокошелек, поступили аж 43448 Евро. Которые при этом спустя 2 дня Global FX попытался вывести. Но не смог, т.к. «валютный контроль» эти средства, мол де, заблокировал.
И даже якобы выписку прислал:
Даже если представить, что подобная чушь с криптовалютой хоть на секунду правда, то тут логично задаться по крайней мере двумя вопросами:
— зачем Global FX создавать какие-то загадочные криптокошельки и переводить туда-сюда деньги, которые уже у них в кармане?
— откуда, вообще, взялась цифра 43448 Евро, в 20 раз превышающая сумму заявленных потерь?
Расчет, видимо, был на то, что от таких цифр у клиента сразу бы в зобу дыханье сперло от жадности и никакими другими вопросами от бы больше не задавался.
Далее Юнусов попросил у меня реквизиты банковского счета для перевода мне этих 43448 Евро с Coinbase. Через посредство BBC Group.
При этом он почему-то не задался вопросом, почему тот же «валютный контроль» ему в этом не откажет. Так же, как и создателю этого кошелька.
Параллельно с криптокошельком обсуждался также вопрос о регуляторе Global FX. Якобы для подтверждения меня, как пострадавшего от Global FX. Не совсем понятно, зачем, если мои деньги (по версии Юнусова) находятся, как уже было отмечено выше, не на этих островах, а на некоем криптокошельке. При попытке установить причинно-следственную связь между псевдорегулятором и криптокошельком, Юнусов принялся фантазировать и импровизировать прямо на ходу (он, видимо, не был подготовлен к таким вопросам)) Г-н Юнусов, сам-то понял, что сказал?
К слову сказать, у Global FX, вообще нет никакого регулятора.
На сцене появляется второй мошенник
Забегая вперед, хочу сказать, что другой персонаж, некий Максим Климчик, также позвонивший от имени BBC Group моему товарищу, также пострадавшему и оставившему заявку на возврат, решил поиграть немного по другой схеме, где означенному «регулятору с островов Кука» отводилась как раз-таки основная роль в возврате, ибо украденные деньги находились именно там, а не на Coinbase. 15600$, что также в разы превышает размер заявленной потери. Документ «Decision No. 9343127a Sergey Shiyan» прилагается. Характерно, что «Decision No. 9343127a Sergey Shiyan» от Климчука и жалоба регулятору от Юнусова имеет один и тот же порядковый номер — № 156412388. Под копирку работают ребята. Как говорится, найдите 10 отличий … Ну, небольшие отличия все же есть – Климчук завершил вышеозначенный документ аж шестью (!) подписями должностных лиц с англоязычными именами типа Rob Haines, коряво написанными «русским Васей» одним и тем же почерком (ясно даже без графической экспертизы). Забавно, однако! Ниже привожу данные «документы»:
Выше — от Юнусова, ниже – от Климчика.
По всей вероятности, «регуляторы с островов Кука» сидят не в Полинезии, а в соседней комнате, за стенкой. Где и кропают вместе с «юристами» договоры и ответы на жалобы. Они же и подписываются за всех действующих лиц и исполнителей. Старательно вырисовывая закорючки. Для достоверности.
Выясняется, что для возврата денег нужно заплатить
Вернемся к Юнусову. Для возврата моих средств мне на карту коинбэйзу якобы необходимо конвертировать криптовалюту в наши деньги. За что, как водится, надо заплатить комиссию в размере 52000 руб. Проще, с его слов, использовать некоего контрагента (т.е. просто в карман физлица, для последующей дележки между всеми участниками мошеннической группировки). Либо по-другому, с использованием Barclays Bank. Причем сделать это необходимо почему-то в течение получаса. Обещал прислать гарантийное письмо
Письмо я получил (см. Гарантийное письмо от Юнусова):
Безграмотная писулька ни о чем с кучей ошибок (пропущенные слова, несогласованные падежи). На мои вопросы о безграмотности написанного ничего по-существу ответить не смог.
При следующем разговоре инструктировал меня по процедуре создания криптокошелька для пополнения. Для последующего перевода на тот же Coinbase:
Откуда мошенники все денежки, понятно дело, просто выведут.
История со вторым мошенником
Как я уже сказал, параллельно шел развод «на новенького» другого клиента другим разводилой Максимом Климчиком. Задав ряд наводящих вопросов (ответ на которые никак не зависит от скоро полученного «результата»). Сказал, что никаких моих денег уже давно нет, надо требовать просто компенсацию от «регулятора»
Вскоре ответ от «регулятора с островов Кука» был получен, посулили компенсацию в 15679$, которую можно забрать, прилетев на острова в Полинезию.
Далее озвучил свою версию происхождения регулятора RFIN с островов Кука.
В качестве альтернативы путешествию на острова предложил перевод оттуда с помощью некоей «транзитной компании», для чего надо зачем-то пополнить ее счет на 46 000 руб., которые конечно же, вернутся мне обратно. Мое предложение пополнить этот счет из средств BBC Group (ну, коль скоро они вернутся) по понятным причинам принято не было
Пополнить этот счет мне он рекомендовал через «электронный доллар», а фактически через ту же криптовалюту и киви-кошелек, выданный все тем же регулятором (т.е. той же шайкой-лейкой вместе с Максимом Климчиком) Вот этот кошелек — TPgY7d6Xd14P85f7DfpQn4m2GSQYYNv7zN (типа от регулятора с островов), который автор и исполнитель Климчик сам сделал и прислал мне на почту. Сам сделал, сам и обчистит. Если на полного дурачка нарвется, который туда деньги переведет.
После этого Максимом Климчик был полностью изобличен в обмане с идентичными номерами «жалоб регулятору» от разных клиентов и далее по списку …. Дальнейший диалог был оборван им на полуслове, трубка брошена, и на этом двухнедельная эпопея с разводом потерпевших мошенниками второй орбиты бесславно завершилась. Слушайте, смотрите и делайте правильные выводы!
