После заявки на https://lftgroup-law.ru, где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX, летом мне позвонила некая Мария с питерского телефона +78123093922, представилась как специалист ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «АНЭКС», предложила возврат моих средств с через платежную систему по следующему алгоритму.
В платежную систему отправляется заявление, подкрепленное выписками о платежах брокеру, и в случае положительного исхода через 3 дня (!) от этой системы поступает положительный ответ на вывод моих средств
Ну круто, правда? Все легко и просто.
Как известно, процедура возврата денег через платежную систему называется чарджбэк, и по правилам ее проведения заявление подается не от клиента-физлица, а от банка-эмитента, выпустившего карту для перевода. И процедура эта длится не 3 дня, а 3 месяца минимум. В процессе диалога я сказал Марии, что обращался в банк за чарджбэком и получил отказ, но ее это нисколько не смутило, и она заявила, что компания берется за дело, и положительный исход очевиден!
После этого бесследно пропала на 2 месяца, а в октябре мне позвонила некая Елена из той же компании, назвала меня другим именем и повторила все то же самое. Видимо, поступила новая информация о том же, но из другого источника.
Елена также пропала на 2 месяца, а в декабре (снова через 2 месяца) мне позвонил Белов Андрей уже с др. телефона +74997031452, запел ту же песню, но на этот раз продолжение, наконец, последовало — он передал бразды правления «юристу» Виктору Демидову.
Виктор Демидов предложил для начала заполнить заявление и договор. Так же он попросил переслать ему данные по платежам.
Я все отправил (просто рукописные цифири в Блокноте. После этого Виктор отправил фейковый ДОГОВОР №36541 (см. ниже).
И пропал на месяц, но после Нового Года неожиданно снова вышел на связь, поинтересовался моей банковской картой для возврата и пообещал «пообщаться с платежкой» для выяснения «результатов расследования»
Результаты не заставили себя долго ждать, и я получил письмо от «платежной системы»
«Мы утвердили положительное решение о выводе Вам суммы в размере 897 000 рублей. Деньги будут переведены Вам после идентификации Вашей личности на одном из наших официальных, доверенных обменных пунктов на минимальную сумму в размере 22 000 рублей в течении 24 часов. Вам нужно быть верифицированным клиентом на одном из обменных пунктов и иметь на нем временный транзитный счёт, чтобы мы через него могли оформить обратный вывод суммы в размере 897 000 рублей по Вашим реквизитам. Проделать процедуру нужно в течении 5 дней для подтверждения Ваших намерений на вывод, в противном случае заявка будет считаться не активной и автоматически будет отменена, без возможности повторной подачи заявки!
Так же для получения перевода, просим предоставить Вас следующий пакет документов:
— паспорт или документ подтверждающий Вашу личность.
— развернутые реквизиты Вашего Банка или электронного кошелька ( карта, счёт и наименования Банка ).
Данную информацию просим указать в ответном письме!
После того как пройдете верификацию на одном из обменных пунктов на портале https://www.bestchange.ru/ отпишите нам, мы генерируем для Вас временный транзитный счёт, через который Вы будете получать сумму в размере 897 000 рублей.
Дополнительные инструкции по выводу мы отправим Вашему ведущему менеджеру с ООО «Анэкс»
В следующем разговоре Демидов просто прокомментировал всю эту пургу и пообещал отправить реквизиты для оплаты
Отправил. Обычную банковскую карту физлица – 639002449075347015 — Антонова Ольга Николаевна Вразумительных разъяснений по этому поводу разводила не дал
Я проверил в ОГРН реквизиты заявленной компании. Да, реально существует:
ОГРН: 1157746648950 ИНН:7709463523 КПП:770901001
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
Лица — БОРТИЧ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
В присланном мне Договоре №36541 стоит его поддельная подпись и печать, сделанная наложением картинки на текст (это хорошо видно при редактировании файла). Телефон в Договоре +7(499)7031452 фейковый, с односторонней связью, дозвониться на него невозможно.
В последнем разговоре с Демидовым я позволил себе усомниться в подлинности документов, написанной информации и задал несколько контрольных вопросов, на что получил только отговорки. Так, на вопрос о визите в офис по московскому адресу, отказал мне в этом ввиду недостаточно крупной суммы ущерба для реальной встречи.
Вы видели юр. контору, которая принимает или не принимает клиента в зависимости от суммы ущерба? Я – нет!
Связаться с московским филиалом по мертвому телефону +7(499)7031452 не удалось – на него звонки не проходят, хотя сами мошенники с него звонят. Вот так хитро все у них продумано.
Разводы под именем реальных юр. компаний в последнее время все чаще практикуются, информационные сайты при этом используются поддельные, в них указываются реальные реквизиты, чтобы потерпевший мог проверить данные и увериться в том, что его не обманывают. Все это доставляет немало хлопот настоящим компаниям и их руководителям, поскольку обманутые клиенты адресуют им все свои претензии и гнев, находя их реальные контакты в интернете. Так что, прежде чем доверять подобным аферистам, проверьте их на «вшивость», задав несколько ключевых вопросов. И все встанет на свои места – вы останетесь при своих деньгах, а мошенники – с носом.
