Юридическая фирма Магнат – мошенники! Отзывы!

Юридическая фирма Магнат – новое название, присвоенное группой мошенников по обману в сфере возврата средств. Данные «юристы» позвонили мне сами. Никаких заявок я нигде не оставлял. Как это водится у мошенников, мой номер просто гуляет между мошенническими колцентрами.

Юридическая фирма Магнат – легенда мошенников

С номера +7 (981) 041-80-58 Мне позвонил некий Романов Дмитрий. Он представился юристом юридической компании Магнат. Он предложил услуги по возврату моих средств. Задал мне несколько типовых вопросов о предпринятых ранее мною действиях по решению ситуации.

При этом сведений о переводах, которые я делал брокеру, даже не попросил. Просто ФИО пострадавшего ему хватило. Выразил уверенность в том, что Центробанком было предпринято расследование и мои деньги были обнаружены.

Буквально через 5 мин (!) прислал забавный документ «из Банка России» следующего содержания:

Документ №49З57ЗЗ2З Федеральная служба по финансовому мониторингу настоящим письмом уведомляет что вы  ……. Сергей Владимирович, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого балансового счета. Для безопасного проведения данной процедуры ваши денежные средства были перенесены на сейфовый счёт: 4051781031012716

Понятно, что за эти 5 мин можно только успеть подставить ФИО в заготовленную рыбу. Все подписи и печати, естественно, поддельные.

Эти забавные истории про поиски Ценробанком украденных у рядовых граждан средств. Давно уже у всех на слуху, и ничего, кроме насмешек, не вызывают. Хорошо известно, что в ведении ЦБ находятся только лицензированные им же финансовые организации. Работающие на территории РФ. И никакие брокеры без лицензии, незаконно работающие на территории РФ, ему не подвластны.

Мошенники из Магната даже не стараются

В последующие несколько дней Романов был не особенно разговорчив. Он просто «на автомате» отправлял заготовленные документы. Работал уже без особого энтузиазма, поскольку, видимо, был уже не раз послан после упоминания Центробанка при решении проблем с брокерами.

По его словам, обнаруженная сумма заморожена и находится в Центробанке на «возвратном счете», и для ее возвращения мне необходимо подписать Договор юридического сопровождения и оплатить нотариальные расходы в размере 15 400 руб. Оплату необходимо произвести «на бухгалтерию». На основании договора, по словам Романова, он будет представлять мои интересы перед ЦБ и заниматься выводом денежных средств.

Сам Договор ни о чем, просто рыба для вставки контактов клиента (см. ниже). Текст Договора просто украден у реально существующей компании «Магнат» на Долгоруковской ул., к которой сам Романов Дмитрий никакого отношения не имеет.

В последующие 2 дня Романов настойчиво требовал от меня оплаты 15.400 руб. за «нотариальные услуги» Юрист-аферист настаивал на оплате прямо сейчас. Он так торопился, потому что желаемая сумма в 15.400 руб. – это единственное, на что он может рассчитывать в случае удачного развода.

Аферист прислал по почте «реквизиты» для перевода платежа:

ШИН КРИСТИНА ВАДИМОВНА

БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК:046577674

К/С:30101810500000000674

ИНН:7707083893

КПП:665843001

Карта СБЕРБАНК: 2202 2069 0844 3067

Заключение

Очевидно, что физлицо ШИН КРИСТИНА ВАДИМОВНА — просто дроп и подельник в схеме развода, и из этих денег и складывается их реальный заработок.

Телефоны, с которых звонил Романов, каждый раз менялись, и ни по одному из них я не смог дозвониться, т.е. все с односторонней связью).

НА протяжении 2-х недель «юрист» Романов нес полнейшую пургу, не ответил ни на один вопрос по-существу, и был полностью изобличен в обмане.

Напоследок стоит внести ясность и с уверенностью сказать, реально существующая юридическая компания «Магнат» никакого отношения к описанному выше действу не имеет и была только использована аферистами в сценарии развода. Вот как-то так!

Обновление обзора от января 2025. Магнат не унимается и в третий раз выходит на связь!

Как обычно без всяких заявок и прочего мне позвонили с номера +7 9810418032 некто Валерий. Он представился юристом небезызвестной юридической компании Магнат. Он предложил услуги по возврату моих средств с помощью того же Росфинмониторинга «в рамках 369-го федерального закона». Телефон звонящего отличался от телефона предыдущего разводилы Романова +7 9810418058 только на 2 последние цифры.

Задал, как водится, мне несколько типовых вопросов о предпринятых ранее мною действиях, особо поинтересовался, не имел ли я дело с мошенниками, предлагающими свои услуги по возврату. Про мошенника-разводилу Романова, его коллегу- подельника я, естественно, говорить не стал (ну, коль скоро сам Романов не потрудился уведомить его о том, что повторно дурить того же самого клиента бессмысленно). Валерий пообещал отправить мне Служебное уведомление «от Росфинмониторинга».

Что, собственно, и сделал уже на следующий день. Весьма забавный документ (см. ниже).

Позвонил, повторил сказанное ранее, поинтересовался, подавать ли запрос на расчет суммы к возврату.

В следующем разговоре не ответил на мой вопрос, о названии моего брокера, с которым «сражаемся», а просто обобщил до «просто мошенников».

Потом понес полную пургу о моих банк картах, сведения о которых Росфинмониторинг ему не сообщил (ну кто бы сомневался в этом!), поэтому он хочет узнать о них от меня.

Далее он снова упомянул о Договоре, в котором упомянуты все те же «нотариальные услуги» по цене 15 400 руб. Как видим, и сценарий, и сам Договор ничем не отличается (кроме входящего номера) от сценария вышеупомянутого Романова.

5

Между делом Виктор отправил следующее Служебное уведомление «от Росфинмониторинга» (см. ниже).

С указание суммы к возврату и категорическим:

«Приказываю присвоить делу статус «СРОЧНО», в кратчайшие сроки произвести вывод полной суммы, а именно 772 519 Рублей.

Ответственный за дело – Юрист ФИО Лавров Валерий Владимирович, ООО Магнат ИНН/ОГРН: 7710370721/1027739385992»

Мошенники снова просят денег

Вот так, статус «СРОЧНО», ни больше, ни меньше. Ну, понятно, что «срочно» тут только получение на карман Виктором и его подельниками суммы 15 400 руб. Для оплаты он прислал мне так называемые «реквизиты». Для перевода платежа- номер карты Мир физлица – дропа. Я попытался оспорить эти «реквизиты», попросив прислать расчетный счет компании. После его отказа я предложил просто приехать по указанному адресу. На Долгоруковскую ул., чтобы пообщаться с ним и руководством на месте.

Напрямую разводила мне не отказал. Но замельтешил и попытался убедить меня не тратить на это время. Понес всякую чушь, что он сам по этому адресу не сидит, а сидит «ближе к Росфонмониторингу» для «оперативной передачи документов» и пр.

Перед финалом попытался допытать «юриста» о его реальном телефоне для обратной связи – от ответа он ушел.

В последнем разговоре я поддел мошенника тем, что присланный им «официальный документ» написан с грамматическими ошибками и потом полностью изобличил его в обмане

Но это еще не конец

Но с прощанием с Валерием история с Магнатом, как ни странно, не закончилась. Не прошло и недели, как с телефона 8 (911) 832-99-80 мне позвонил некто Орлов (Варнов) Даниил и, начав издалека, встал на те же рельсы и попросил подтверждение переводов брокеру и в качестве аванса уже 16 400 руб. на оплату услуг нотариуса (т.е. на 1000 руб. больше, чем его предшественники).

Далее понес ту же пургу про Росфинмониторинг и прислал те же самые документы, даже с одинаковыми номерами (предварительно узнав мое ФИО и даты для их подстановки в «рыбу» уведомлений, типа полученных от Росфинмониторинга).

Правда сумму к возврату указал меньше, 163 520 руб., ну, якобы не подтверждено официально (искусственная придумка для пущей достоверности). Стал рассказывать сказку про путешествия моих денег по закромам брокера и арест счетов Росфином.

В ответ я предложил пообщаться с Росфином напрямую, без нотариуса. Орлов не возражал, предложив мне самому им позвонить и попробовать решить вопрос (при этом он вымарал их настоящий телефон и заменил его липовым).

<12, 13>

Ну, как вы понимаете, Росфин не такая закрытая организация, в которую нельзя позвонить. Телефон я быстро нашел и позвонил, пообщался. Мы с оператором дружно посмеялись над присланными «документами». В очередной раз хочу напомнить читателю, что ни Росфинмониторинг, ни Центробанк, ни какие другие госструктуры НИКОГДА не занимаются счетами и проблемами незадачливых инвесторов. Они не защищают от всяких нелицензионных брокеров. Поэтому, как только услышите про это, будьте уверены на 100%, что имеете дело с мошенниками.

Про Договор тоже поговорили, что он «ни о чем». В ответ «юрист» парировал, что негоже подробно описывать «мудреную» схему возврата на «всеобщее обозрение» и очередную сказку о том, как мошенники наказывают честных юристов (к числу которых он и себя, само-собой причислил). Конкретизировал, каким именно образом я получу назад свои деньги через «инспектора Центробанка», укорил меня в том, что я ищу подводные камни там, где их нет.

<13, 14>

Ну, тут не подводные камни, а просто валуны огромные, которые трудно не заметить и через которые даже переползти невозможно.

Вскоре прислал мне «реквизиты» для оплаты платежа 16.400руб — номер карты Мир физлица – дропа. В этом он не отличался от своих предшественников. Но один дроп был из Хоум банка, а второй – из ВТБ:

2200 2414 6613 9254

Гонаков Леонид Максимович

Банк получатель:  ВТБ Банк

ОГРН: 1027739609391

ИНН: 7702070139

КПП: 784201001

ОКПО: 00032520

БИК: 044525187

Корр. счет: 30101810700000000187

После получения реквизитов на оплату нотариуса, я попытался оспорить эти «реквизиты», попросив прислать расчетный счет компании и усомнился в том, что по карте Мир физ. лица мои деньги попадут по назначению, и предложил личную встречу с нотариусом и подписание документов на месте.

Орлов быстро сориентировался и отправил меня на ул. Складочная, к «нотариусу», но предупредил о сроках 24 часа (иначе, мол, новый запрос на возврат делать надо).

<15>

Но я тоже быстро сориентировался и перенес встречу на адрес фирмы, где мы все подпишем и все оплатим. Орлов не отказался, но стал опять меня стращать трудностями с новым оформлением, пытаясь меня убедить никуда не ездить. Попытался вызвать меня на откровенность и нащупать слабое место для давления на меня. Прошаренный мошенник, однако, не чета двум предыдущим! Продолжать разговор я не стал и отложил его на вечер.

<16>

В предпоследнем разговоре я попросил Орлова детально изложить мне схему возврата. Чтобы еще послушать с каким цинизмом и убедительностью он будет вещать дурачку про «азбучные истины» возврата денег от мошенников через госструктуры.

<16>

В последнем разговоре моему терпению пришел конец, мне надоело прикидываться идиотом, я раскрыл все карты, изобличил мошенника в обмане, и на этом распрощались.

<17>

Но выносливость и упертость у него завидная, хорошую школу, видимо, прошел.

Странно, что используя общую базу «документов», эти «магнатовцы» не координируют свою «работу», их правая нога не знает, что делает левая и преемственности «в работе» у них нет, наступают на одни грабли, по 3 раза звонят одному и тому же клиенту. Ну, тупые.