SECURE REFUND PARTNERS – Мошенники!

SECURE REFUND PARTNERS – мошенники выдающие себя за юристов. Данные лица работают через сайт https://srplegal.partners/. На всякий случай сохранен мною в вебархиве интернета — https://web.archive.org/web/20250117154452/https://srplegal.partners/

Первый контакт с мошенниками SECURE REFUND PARTNERS

В марте мне позвонила Ирина Адамова. Я ей представился как пострадавший от GlobalFX. Она представилась как специалист юр. компании SECURE REFUND PARTNERS. Предложила возврат моих средств. Для чего якобы необходимо подписать Договор, а также придумать некое кодовое слово для дальнейшего общения с ней и назначенным по моему делу юристом компании. Ну, якобы, для безопасности. Какая «опасность» может мне угрожать – не пояснила.

Прислала данные о компании:

Реквизиты главного офиса в Дубаи

LLC Secure Refund Partners.

Генеральный директор — Раковский Филипп Миронович

0000826175. Dubai 27 4B St — Business Point Center — Al Khabaisi — level 4 — Office 138

Tel: +7 812 416 91 86, +7 812 200 73 23

Fax: +7 812 200 73 23

Email: [email protected], Web: https://srplegal.partners

Mail: [email protected],Телефон / Phone: 7 (495) 032-57-59

Как ни странно, в Дубаи почему-то питерский телефон +7 812 …., а также московский (495). Сразу скажу, что все телефоны – мертвые, ни по одному из них Ирина Адамова не ответила ни разу. За 1 день успела «сделать запрос» (по ФИО, без подтверждающих документов) регулятору FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). У Global FX нет регулятора. Далее она отправила мне якобы ответ от этого регулятора:

Мы провели аудит Вашей брокерской компании от консалтинговой компании «Secure Refund Partners» на основании Вашего заявления №156412388.

В ходе проверки мы выявили ряд нарушений со стороны брокерской компании.

Подтверждаем, что компания не выполняла всех своих обязательств по работе с клиентом и систематически нарушала правила, установленные регулятором. Были выявлены следующие нарушения:

1. Задержка вывода клиентских средств;

2. Проведение несанкционированных операций за счет клиента;

3. Предоставление ложной информации и умышленное введение клиента в заблуждение;

4. Предоставление вам брокерских услуг без разрешения регулирующего органа вашей страны.

5. Заключение договора электронной оферты на брокерские услуги без полного пакета документов (форма открытия торгового счета, декларации о рисках, налоговое уведомление, подписанное клиентом).

6. Предоставление вам данных дилера для зачисления инвестиций, а не юридического счета компании.

7. Управление личным кабинетом осуществлялось с разных устройств компании.

8. Торговая история вашего счета не соответствует данным в аналитической, бухгалтерской отчетности компании.

9. Котировки отображаемых сделок не соответствуют котировкам реальных поставщиков ликвидности.

Чтобы начать проверку, отправьте удостоверение личности (паспорт, удостоверение личности или водительские права) с адреса электронной почты, на который вы хотите получать уведомления в будущем.

Понятно, что это просто типовая форма, не имеющая ко мне отношения, общая для всех клиентов. На след. день она прислала мне Договор № (0003297013) «ни о чем» — про «информационные, консультационные и аналитические услуги» (прилагается). Попросила распечатать, подписать, отсканировать и прислать обратно.

Мое «дело» передают якобы юристу

Через 3 дня мне позвонил старший юрист Руслан Мамаев, которому И. Адамова передала «дело». Он выяснил, как водится, общую информацию о потере денег.

Вскоре порадовал, что мои деньги чудесным образом обнаружены на криптовалютной бирже Weex. В размере аж 18795,35 USDT (столько ей-богу не терял!).

5

При этом никаких подтверждений сделанных транзакций по переводам не попросил)

Через неделю снова позвонил и «огорчил» тем, что подавал запросы по возможным вариантам вывода средств, но везде получил отказ. Ну, типа, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

А еще через 3 дня отрапортовал с готовностью, что появилась (вдруг!) возможность вывода через криптокошелек. Ну кто бы сомневался!

Предшествующая информация об отказе была «ходом конем», чтобы сначала сильно опечалить клиента, а потом резко обрадовать, чтобы жизнь засияла яркими красками, ну, психологический прием такой. Но поскольку мы воробьи стреляные, нас на мякине не проведешь и психологическое равновесие таким образом не нарушишь)

Далее на этой «поднятой волне» Мамаев перешел к главному – за процедуру возврата White list (название, думаю, «от фонаря») надо заплатить 523$, но тут же успокоил, что деньги непременно вернутся. Если что, эти деньги, типа, компенсируем за счет фирмы, дополнительно подпишем гарантийные обязательства.

Очевидно, что эти 523 $ — единственное, на что Мамаев может рассчитывать в результате успешного развода клиента. Но, как вы понимаете, это не наш случай!

Кульминация развода

После отправки «гарантии» попросил перевести деньги на криптовалютный кошелек от Weex — Asset: TGpjMRcssgeCaijNbdWrwrFFN6LcivCUiD, к которому у меня нет доступа.

Ну, мы-то с вами прекрасно понимаем, что это его, Мамаева, кошелек и доступ есть именно у него. И именно оттуда он эти деньги и заберет себе на карман. На вопрос, чем обусловлена сумма 523 $, ответа дать не смог. Оплатить вместо меня, чтобы получить их потом по факту возврата (с уверенностью в успехе!), отказался.

После 4-6 час после оплаты обещал возврат всех денег на мою карту.

Далее я напомнил «юристу», что Договор № (0003297013) мною не подписан, и поэтому все его действия не правомочны, но Мамаев об этом просто забыл, потому как по его сценарию развода это никакого значения не имеет.

В последнем разговоре я допросил Мамаева с пристрастием по принципиальным вопросам о Global FX и регуляторе. Он понес очередную пургу про холдинг, в состав которого входит Global FX и т.п. Окончательно запутался в вопросе о его местонахождении, ну вроде как он уже не в Дубае сидит, а в СПБ.

Я посвятил его в истинное положение вещей и полностью изобличил в обмане и разводе. После этого «ст. юрист» на связь больше не вышел и слился окончательно

Но и на этом «сотрудники компании» не успокоились, через месяц позвонила некая Виктория Навруцкая, поинтересовалась причиной завершения работы с Мамаевым и тупо понесла ту же пургу. Просто надоела, достала, разговор закончил.