Rapidpay — Задержаны в полном составе

Недавно по криптовалютному сообществу прошла новость — задержали сотрудников процессинговой площадки RapidPay. По словам источников, более 30 сотрудников, включая руководителей и технический персонал, допросили в рамках расследования по статье 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По информации источников, после допроса большую часть работников отпустили, в ИВС остались трое руководителей и заместитель. Что касается самой площадки, депозиты трейдеров заморожены, доступы к кошелькам есть только у владельцев, а сбежавший в Таиланд кодер «снес» все KYC с удаленного сервера.

Предварительное расследование показало. Сотрудники криптовалютной процессинговой платформы RapidPay создали нелегальную платежную систему. Она обслуживала пункты обмена криптовалюты, букмекерские конторы, интернет-казино и колл-центры мошенников. Платформа использовала электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц, для обеспечения анонимности платежей. Эти действия привели к расследованию и задержаниям сотрудников компании, что вызвало широкий резонанс в криптовалютном сообществе.

Система RapidPay была связана с незаконной деятельностью. Включая обналичивание средств и поддержку незаконных финансовых операций.

В результате недолгого информационного вакуума появились версии об инсценировке. Согласно им задержания могли быть инсценировкой, а руководство компании просто исчезло с клиентскими средствами. Сторонники этой теории указывают на отсутствие официальных заявлений от силовиков. Которые обычно публикуют информацию о подобных операциях.

Представители управления «К» МВД подтвердили факт операции и подчеркнули. Претензии к RapidPay связаны с незаконным обналичиванием средств. Вместе с этим, в ближайшем будущем ожидается усиление давления на криптовалютные платформы, обменники и связанные структуры. Органы заявляют о начале масштабного передела рынка, что приведет к новым расследованиям и уголовным делам.