Pineda International — очередной мошенник

Приветствую дорогие читатели. Брокерская компания на фондовом рынке это буквально проводник для инвестора. Именно через брокерскую компанию происходят все сделки, именно она обеспечивает инвестора всей необходимой информацией о торгах. Но в последние несколько лет в сети стало появляться огромное количество псевдо брокерских компаний, которые не предоставляют настоящих брокерских услуг, а только обманом забирают средства клиентов. Сегодня на обзоре компания, предоставляющая таким мошенникам дилинговые услуги — Pineda International.

Местоположение и юридическая сторона Pineda International

Компания Pineda International зарегистрирована в столице Польши городе Варшава. Офис находится в небольшом бизнес центре Варшавы. Номера, указанные на сайте прозваниваются и там действительно есть эта компания.

Компания занимается несколькими направлениями: телекоммуникации, маркетинг и предоставление финансовых услуг, в частности услуг дилинга. Дилинговые компании занимаются торговлей на валютном рынке, составляя из заявок клиентов брокерских компаний пулы и выставляя их на межбанковском рынке. На эту деятельность, также как и на брокерскую необходима лицензия. Pineda International к сожалению не имеет такой лицензии. Без лицензии нет регуляций, это очень уменьшает безопасность работы с компанией.

Сайт Pineda International

На сайте компании есть информация о том, что компания существует на рынке уже 15 лет. Это абсолютная ложь. Во-первых сама компания Pineda International SP. была зарегистрирована 4 августа 2020 года. Во-вторых, по данным сайта Whois, сайт компании pinedaint.com также создали в августе, но на 4 дня позже.

Сайт выполнен довольно профессионально, за исключением этого вранья и отсутствия лицензии можно сказать что компания действительно хорошо функционирует. Но при этом, как они совмещают сразу 3 направления не ясно.

Деятельность компании

Сама компания о себе пишет что они предоставляют сервис в сфере SEO продвижения и SMM. Но на главной странице также есть упоминания о услугах на биржевых рынках. На самом сайте, в разделе вакансии присутствует куча различных вакансий в компанию. И не совсем понятно, это именно Pineda International требуются столько специалистов или же они готовят этих специалистов. В настоящий момент Pineda International требуются: Account Manager, HR manager, Team Leader (не ясно в какой сфере), CRM manager и Business Trainer.

Теперь можно перейти к их дилинговой деятельности. На самом деле, на сайте самой компании нет информации об этом. Но, если посмотреть несколько мошеннических брокеров в сфере форекс, у них в документах написано, что именно Pineda International предоставляет им такие услуги. И не ясно что это: подстава от этих мошенников или Pineda International и есть владелец всех этих мошеннических сайтов.

Отзывы

Несмотря на якобы долгую историю в сети на эту компанию нет отзывов. Единственное где упоминается эта компания это обзоры на различные мошеннические проекты, которые либо упоминают эту компанию в своих документах, либо прямо ссылаются на них, якобы как дилинговый центр.

Вместо заключения

Pineda International это противоречивая компания, которая не совсем понятно чем занимается. Если они действительно предоставляют дилинговые услуги подобным мошенническим компаниям, это их совсем не красит. Ну а если же их просто так упоминают в документах аферистов, назревает вопрос: для чего? Поэтому стоит воздержаться от сотрудничества с компанией до полного выяснения обстоятельств.

К нам попал новый отзыв о брокере Pineda International:

«Pineda International» — развод с подделкой документов!

В начале декабря 2020 года я искала дополнительный заработок в интернете, просто ознакамливалась с вакансиями и оставила пару заявок для консультации.  Через пару дней  мне позвонили, девушка (Эльмира) представилась менеджером компании, работающей на фондовом рынке и предложила взаимовыгодное сотрудничество, т.е. я с помощью аналитика компании зарабатываю на сделках по валютным парам, акциям, сырью, драгметаллам, а компания имеет 3% от прибыли, которую я буду выводить…


 Я сразу отказалась, но после многодневных уговоров и красивых обещаний —  сдалась.  Установила  МТ-4, они помогли мне зарегистрироваться в нем , сформировали логин и пароль ID – 502201** и Пароль – 123456. Я перечислила 50 долларов, активировала счет. Компания называется «Pineda International», Сайт — http://www.pinedaint.com/ . С виду, все было хорошо и не вызывало сомнений. Спустя кое какое время меня сразу насторожил тот факт, что специалисты компании путают название своей фирмы. Одни говорят что это «Pineda International» а другие называют —  EuroStandarte. Я поискала в интернете и такая компания тоже существует. Наверное это одно и тоже, подумала я. Позже я уже смогла проверить их.

  А также смутило то, что средства нужно переводить не на счет брокера или компании, а на безымянную банковскую карту. Специалисты компании говорили, что так все избегают процентов и комиссий.  Средства поступили на счет сразу и началась «торговля»…

Ко мне прикрепили аналитика Александра Шорохова. С помощью программы удаленного доступа  Анидеск Александр ознакомил меня с МТ-4, научил ориентироваться на платформе, открывать и закрывать сделки. Разумеется, все открытые сделки становились прибыльными и через несколько дней на счету уже было гораздо больше, чем изначально… Показав, что аналитик практически не ошибается, настойчиво предложили «доукрепить» счет до 1000 долларов, соответственно и прибыль будет на два порядка выше. Таких средств на руках у меня, естественно не было. Я была вынуждена занять, перечислила 1000 долларов в расчете, что на эту сумму и буду потихоньку торговать, я -то звезд с неба не хватаю…

Но тут появилась «замечательная возможность» заключить контракт с компанией сроком на один месяц, правда на счету должно быть не меньше 5000 долларов… По этому контракту все сделки на 100% застрахованы и клиент просто в шоколаде…А по окончании означенного срока всю прибыль можно вывести, а тело депозита оставить работать дальше. Разумеется, таких денег у меня не было, и я отказалась.

Прошла неделя вялотекущей торговли… Сейчас-то понятно, насколько у этих людей просчитан каждый шаг, какие они искусные манипуляторы и САДИСТЫ, не побоюсь этого слова. Обрабатывают сразу несколько человек – и по телефону, и по ватсапу. В конечном итоге, для моего же блага, убедили взять кредит и еще «доукрепить» счет и не потерять то, что уже было на нем… Как ни странно, но мне одобрили кредиты сразу в двух банках, по миллиону в каждом. А самое главное, у меня не возникло даже мысли, что я делаю что-то неправильно… Все средства тут же были переведены на разные транзитные карты и через пару часов отобразились на моем торговом счете.

Торговля пошла веселей. В какой-то из дней я ошибочно открыла сделку с объемом, больше чем рекомендовал аналитик. Она резко ушла в минус и я потеряла около 4000 долларов. Что тут началось… Чтобы продолжить торговлю, нужно внести еще 3500 долларов, а иначе счет заблокируют и я не смогу дальше работать… Конечно я отказалась, поскольку у меня просто нет таких денег… «Начальник финансового отдела» Константин обозвал меня неблагодарной скотиной, ведь все делается исключительно для моего блага. Небольшая ремарка – мне 55 лет, и никто и  никогда не позволял себе так со мной обращаться… В этот же момент мне начала писать его секретарь и тоже обвинять.

Прошло еще несколько дней, мысленно я уже распрощалась со своими деньгами, звонит Александр. Еще не все потеряно, он договорился с фин. отделом, если я внесу 1500 долларов, компания добавит остальное и восстановит страховку… Это же круто!!! Действительно все делается для моего блага!!! Конечно,  я согласилась и снова нашла нужную сумму.

Но тут Александр разболелся и умер от КОВИД-19, по крайне мере мне так сказали… Неужели такими вещами шутят…Ко мне приставили нового аналитика — Ярослава Орлова. И с новыми силами давай мне дуть в уши, как мне крупно повезло и как скоро я рассчитаюсь со всеми долгами и еще на жизнь останется.  Так прошел месяц и закончился срок контракта. На счету больше 10000 долларов, которые я сейчас же могу вывести!!!  Для того, чтобы войти ко мне в доверие он даже отправил свой паспорт.

Забыла сказать, что все это время я просила предоставить мне доказательства легальности их деятельности: лицензии, договора, выписки налогов и пр…Я самостоятельно нигде не регистрировалась, документы для верификации счета я отправляла по ватсапу, а не на официальную почту, мне не дали даже ссылку на сайт компании. Естественно, средства со счета самостоятельно я вывести не могла… У меня запросили номера нескольких картсчетов, якобы на одну карточку выводить нельзя, чтобы избежать проблем с налоговой… Максимум через час все деньги будут у меня на картах!!! Но чуда не случилось ни через час, ни через день, ни через неделю… Каждый день кормили обещаниями, ссылаясь на трудную обстановку в мире, а затем выяснилось, что нужно оплатить банковскую гарантию 1000 долларов, но вы не переживайте, она вернется вам вместе с остальными деньгами… Поскольку у меня этих денег конечно не было, они любезно согласились оплатить половину… При этом, в ответ на мольбы о возврате хотя бы моих денег, секретарь Виктория обозвала меня быдлом…

Разумеется, это было не все… Выяснилось, что банковская гарантия была выплачена с опозданием и теперь нужно заплатить штраф 500 долларов… Уже давно стало ясно, что ничего они мне не вернут… Как изначально хотели 1000 дол. Получить, так все и делают для этого. И наступила длительная тишина.

Через два месяца снова позвонили, теперь уже якобы «новый начальник финансового отдела» Роман Владимирович, поругал меня за то, что я не обратилась в поддержку (которой никогда не было), пообещал навести порядок и заверил, что в кратчайшие сроки все деньги будут у меня на счетах!!! Вот оно счастье!!! Но штраф –то никто не отменял… И снова великодушно согласились оплатить половину, т.е. 250 долларов.

Прошла еще неделя, посыпались оскорбления в ответ на требование вернуть мои деньги… И, уже новый фигурант- Роман Захаров, тоже какой-то большой начальник какого-то отдела заверил, что все мои средства уже в Казахстане, в центральном банке и мне остается оплатить только депозитарную расписку в размере 2000 долларов, по которой я смогу получить деньги в банке. Конечно я попросила доказательства тому, что деньги действительно переведены… Через пару часов мне прислали «чек»!!! Только что набранный на компьютере, с неправильно написанной фамилией, число указали, которое в принципе не могло быть правдой…

В общей сложности мной были переведены средства больше чем 7000 долларов. Нужно как-то отдавать долги, оплачивать ежемесячные платежи в банках и смотреть в глаза мужу, детям и внукам…

Собравшись с мыслями и поискав в сети интернет, я начала собирать информацию, касаемо этих 2х компаний – Пинеда и Евростандарт. В первую очередь я изучила фактическое место расположение компании, как они заявляют. На сайте указано что это Польша, город Варшава.

Далее я изучила их договор (клиентское соглашение). В нем говорится: «1.3 PINEDA INTERNATIONAL SPOLKA ZOO ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ БРОКЕРОМ \ ДИЛЛЕРОМ ВЕДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА В ПОЛЬШЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА ПОЛЬШИ».
На официальном сайте Финансового Надзора Польши никаких упоминаний о данной организации – нет.
Тогда я решила поискать эту компанию как юр лицо. Для этого я обратилась на сайт  Imsig.

И увидела, что компания действительно имеет регистрацию в Польше, но абсолютно НЕ СВЯЗАНА с ФОРЕКСОМ!!!

Следующий момент, который я подняла для изучения это вопрос, почему находясь в польше и не имея больше ни где офисов-представителей, аналитики\ трейдеры и начальники фин отделов звонят исключительно с телефонов Российских операторов и Казахстанских.  Поискав, обнаружила, что можно с легкостью купить номер совершенно любой страны и оператора.

И последний момент, который я хотела для себя подтвердить, чтобы точно уличить компанию во лжи и мошенничестве – это паспорт Орлова. Я всегда думала, что паспорт потделать практически не реально. Но оказалось, это очень просто и для каждого такого «клиента» как я у компании Пинеда наверняка заготовлена целая пачка паспортов.
В первую очередь я подала запрос в  ГУВМ МВД РФ для того чтобы узнать действителен ли паспорт. Ответ поступил в течении недели — Выписка по ГУВМ МВД РФ —  «По Вашему запросу о действительности паспорта РФ 2214 № 221467 получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ИЗЬЯТ, УНИЧТОЖЕН)».»

Далее я вырезала фото Орлова Я.Е. из присланого им паспорта и поискала его в гугле по схожим картинкам.

Как видно, на скриншоте – это смоделированное лицо. И картинка просто была вставлена в паспорт.

Выписку из ЦБ, которую они мне отправили, я тоже проверила. Естественно, она оказалась полностью поддельной. Даже моя Фамилия была указана с ошибкой!

К нам попал новый отзыв о брокере Pineda International:

Сперва сказали будем выводить каждый день деньги.  По 4000 тг. Сказали, что хватит 20000 тг.  Затем,  дали мне личного брокера,  которого звали Максим. У него есть помощница Юлия.  Попросили скачать Мета трейдейр-4, и anydesk, якобы брокер будет помогать со сделками.  Звонили  с разных телефонов. Разговаривали очень вежливо.  После инвестирований 20000 тг совершили одну сделку.

Потом брокер сказал, что будем выходить на большой рынок и будем зарабатывать больше.  Я долго не соглашалась,  в итоге уговорил.  Вложила 1000 долларов.  Была одна сделка, где мне вывели 20000 тг и перевели на карту.  Затем,  сказал что будем работать с большими инвестициями и приостановил сделки.  Уговаривал взять кредит на 1млн тенге. Я взяла.  Но дальше говорит будем брать кредит до ликвидности. Я конечно же отказалась.  С этого момента он начал материть, унижать.

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди совершенно не осведомлены о том, что деньги, потерянные у брокеров, можно вернуть. Другие не верят в подобное, третьи считают, что проиграли все сами. Более половины клиентов брокерских компаний даже не осознают, что являются пострадавшими и имеют право на возврат своих денег. Именно поэтому мы разобрали вопрос возврата средств. Если вы теряли деньги, то мы рекомендуем воспользоваться нашей бесплатной услугой аудита вашей торговой истории. Мы проанализируем все ваши взаимоотношения с брокером, обманули ли вас, использовали ли в отношение запрещенные методы, недобросовестные практики и т.д. Мы дадим точное заключение относительно перспективы возврата средств. Для этого оставьте свои данные в форме ниже или напишите нам на почту: [email protected]