В этой статье мы расскажем вам как разводят мошенники, скрывающиеся за НОРД-ВЕСТ ЮНИОН и сайтом https://nwunion-legal.com.
После заявки на nwunion-legal.com, где я зарегистрировался как пострадавший, позвонил «юрист» Щукин Александр Юрьевич с телефона +7(812)200-98-17 из «НОРД-ВЕСТ ЮНИОН», выспросил суть проблемы и сказал, что непременно деньги вернут через Центральный Банк Российской Федерации. Разговор со Щукиным:
Для чего потребовал сведения о переводах и копию паспорта: «По паспорту будут смотреть вашу регистрацию на площадке. Смотреть когда деньги поступали на ваш счет и куда уходили. Это не наши условия. ЦБ не примет просто дело на рассмотрения без паспорта»
Вот оно что! Оказывается, в компетенцию Центробанка входит разбирательство в вопросе «когда деньги поступали на ваш счет и куда уходили» а я-то, наивный, полагал, что это лучше знает мой бак-эмитент и платежная система!
На 3-й день общения, видимо заподозрив неладное, мне позвонила «главный юрист» и стала выяснять «искренность моих намерений». После этого все равно перезвонил Щукин и продолжил тупой развод про Центробанк. Разговор с главным юристом и Щукиным:
На 5-й день, после получения требуемых данных попросил пару дней на ответ Центробанка. Якобы документы отправлены, ждем результата «расследования». Результат не заставил себя долго ждать и «подразделение ЦБ» (без названия) отрапортовало о готовности к возврату «с криптовалютных кошельков» на некий «возвратный счет», для активации которого надо перевести 24000 рублей по реквизитам «модуля авто-выплат». Разговор со Щукиным и реквизиты для перевода:
Реквизиты
Виктор Рязанцев
27 февраля, 12:37
Информация конфиденциальна!
Реквизиты, предоставленные по запросу Юридической компании.
*Обратите внимание что реквизиты, предоставленные Вам — это реквизиты не живого человека, а модуля авто-выплат (робота).
Некоторые Банки не могут определить и идентифицировать процедуру, в редких случаях операция расценивается как безликая (мошенническая) и для перевода требуют подтверждение.
Реквизиты модуля авто-выплат:
4693 9575 8658 9793
Сумма: 24 000 Rub.
Инструкция по онлайн банку:
1.ПЛАТЕЖИ
2.ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
3.В ДРУГОЙ БАНК
4.ПО НОМЕРУ КАРТЫ
5.ЧЕК НА ПОЧТУ
Юрист:
Рязанцев Виктор Михайлович
Санкт-Петербург,
ул.Радищева, д.39, офис 112
+7 (812) 200-98-17
После возврата на «возвратный счет» деньги якобы переводятся на мою банковскую карту, которую я должен предварительно «подтвердить», отправив ее фото по след. инструкции:
Карта
26 фев
Виктор Рязанцев
26 февраля, 17:49
Вам необходимо прислать фото которое будет иметь следующее содержание:
На листе бумаги напишите кодовое слово с сегодняшней датой:
mine.exchange
26.02.2021
под датой разместите лицевую часть своей карты
закрыв на ней свой срок действия карты.
(делаете фото и в ответном письме отправляете мне)
*это делается для того что бы служба безопасности, проверила подойдет ли ваша карта.
__________________________________________________
Юрист:
Рязанцев Виктор Михайлович
Просроченную карту я отправил, она, разумеется, подошла, и разводилы стали названивать каждые 15 мин, чтобы ускорить процесс перевода денег на 4693 9575 8658 9793. На предложение встретиться в офисе по адресу я получил категорический отказ под разными предлогами.
Фейковая неактивная карта:
По адресу 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39 действительно находится «НОРД-ВЕСТ ЮНИОН», но это совсем др. организация – Кадровое агентство для мигрантов в России. Хотя, если пробить этот «НОРД-ВЕСТ ЮНИОН» по реквизитам – это юридическая компания ООО ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРД-ВЕСТ ЮНИОН, ген. директор Булычев М.Ю. Ни сайта, ни телефона, ни эл. почты нет.
Видимо, эти мошенники просто зарегистрировали некое ООО с таким же названием, как и расположенное по этому адресу, сделали этот адрес юридическим, сами нарисовали фейковый сайт и звонят с каких-то специальных телефонов и пытаются получать переводы на карту 4693 9575 8658 9793 (неплохо бы выяснить принадлежность этой карты).
Вопросы без ответа: Зачем им понадобился паспорт? Для получения 24.000 на счет данные паспорта не нужны. Значит, запланировали еще какие-то манипуляции? Кредиты? Это возможно без личного присутствия заемщика?
Так же что касается сайта этой шайки, то ему всего ничего. Он был зарегистрирован в декабре 2020 года:
Заключение
Данная организация не является никакой организацией, а представляет из себя группу анонимных мошенников, которые используя легенду о возврате денежных средств через Центральный Банк Российской Федерации выманивают деньги на карту физического лица. При этом попутно впутывая в свои махинации обменник mine.exchange.
Если вы стали жертвой обмана со стороны данных лиц, то напишите нам об этом на [email protected].
