Международное финансовое объединение – название, явно придуманное мошенниками для усложнения поиска отзывов о себе. Максимально общий запрос, но ничего. И это не уидивительно, ведь перед нами уже узнаваемая группа мошенников. Я по порядку все объясню.
По моей заявке мне позвонил с польского телефона +48221530201 адвокат Муравьев из Международного финансового объединения, имеющий регистрационный № 77/11419 в адвокатской палате Польши, и предложил свою помощь в возврате денег от брокера-мошенника. Сразу скинул свои данные:
Муравьёв Владислав Геннадьевич
Паспорт: 40 17 096513
Кем выдан: УФМС РОССИИ ПО
ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Дата выдачи: 28.08.2017 года
Телефон/факс: + 48(579)610-849
Адрес электронной почты:
Адрес: Powstańców Śląskich 103/1, 01-35
Тут я сразу и узнал мошенников. Адрес дменной почты cecj.pl. Это адрес уже известного сайта, на котрый я делал обзор. Смотрите сами, слева сайт кидал BBCgroup, а справа cecj:
То есть мне звонят разводилы, у которых я уже оставлял заявки. Совершенно не имея представления о том, что я уже с ними общался и не вникая в суть проблемы мне скинули документы:
И соглашение:
Вот так, просто и незатейливо – найти и наложить арест! Как говорится, без суда и следствия. Через неделю осведомился, как дела с заполнением бланков. Далее пояснил, что подается запрос на «все органы регулирования», в частности на острова в Тихом океане (Тонга). На вопрос, какое отношение имеет брокер Global FX к островам в Тихом океане вразумительно ответить не смог.
После этого звонка на связь по телефону больше не выходил, а через неделю отрапортовал по почте:
«Vladislav Muravev.
В вашу сторону со стороны были отправлены документы и решение по транзитному банку для вашего перевода. Вам необходимо пройти процедуру проверки документов и можете забирать ваши деньги согласно заключению комиссии. В документах все указанно
Выбирайте из предложенных банков, пишите им на электронную почту, запрос на открытие счета:
Я ФИО, хочу через Ваш банк обналичить биржевой возврат из центра финансового контроля Великобритании 001147800011.
Скажите пожалуйста, могу ли я открыть разовый счёт в вашей системе и на каких условиях? Запрос на долларовый счёт — Запрос осуществляется по заявлению 169121210. Приложить фото: паспорта, документ о прописке»
Скажите пожалуйста, могу ли я открыть разовый счёт в вашей системе и на каких условиях? Запрос на долларовый счёт — Запрос осуществляется по заявлению 169121210. Приложить фото: паспорта, документ о прописке»
Подходящий банк быстро нашелся — Европейский банк с возможностью открытия счета не для резидентов страны, а также возможностью перевода денежных средств на территорию другого государства. ПО вопросу перевода Муравьев предложил запросить инструкцию в службе поддержки транзитного банка по адресу Banking support [email protected]. Запросил. Получил в ответ в котором еще была ссылка на фишинговую форму в поддельном банке wavesend:
«Вас приветствует банковская трансферная система. Открытие счета разрешено. Одобрено разовое использование.GB 05 PYYL 007346 49437622»
Вам необходимо подтвердить Вашу личность, Загрузите Ваш паспорт. Система будет активна после подтверждения верификации. Внесите счет, на который будет производиться трансферный перевод.Держание средств на транзитной системе более чем 72 часа не разрешается, несет за собой дополнительные издержки в день 113 USD»
Я выполнил требуемые действия, заполнил форму для перевода, однако что-то пошло не так, и я попросил «службу поддержки банка» мне перезвонить. Константин из «службы поддержки банка» разъяснил, что я, мол де, выбрал оплату комиссии «сверх суммы перевода», которую, конечно же, надо оплатить вперед 1.074$, никак не меньше. И изменить уже ничего нельзя. В противном случае я свой перевод не получу. Константин предупредил что на оплату у меня есть всего полчаса (кто бы сомневался!).
Через 10 мин я получил «реквизиты» для перевода — обычную банк карту МИР физлица.
Инструкция сделана в виде картинки, которая отправляется, очевидно, всем подряд. Только сумма меняется под каждого клиента.
В последнем разговоре с Константином он попытался убедить меня в том, что эти «реквизиты» принадлежат некоей «сторонней системе». Исчерпывающий ответ! Очевидно, что карта принадлежит обычному физлицу, кот. тоже в доле.
А в последнем разговоре с Муравьевым я попытался получить пояснения о создавшейся ситуации с переводом комиссии. Он снова понес полную пургу о задекларированной сумме в 26000$ (в 5 раз превышающей мои вложения!), об отчете «после перевода» перед банковской системой России (которой по большому счету абсолютно фиолетово, т.к. ей не подотчетны никакие финансовые взаимоотношения между нелицензионными зарубежными компаниями и гражданами России, ибо они сами берут на себя все риски подобных взаимоотношений).
Странно было слышать такое от адвоката. А от разводилы из Международного финансового объединения, сознательно вводящего клиента в заблуждение, совсем не странно, а очень даже естественно.
В последующей за этим переписке с последней надеждой «срубить бабла» адвокат попытался меня припугнуть за неоплату выставленной комиссии:
«Если вы не собираетесь оплачивать комиссию и забирать деньги, то просто напишите отказное, во избежание выставления издержек в вашу сторону со стороны транзита, за содержание вашего счета»
И, конечно, через тот же Европейский суд:
«А что касаемо решения суда, то в Европе это все просто, что касается банковских задолженностей, тем более что вы не являетесь резидентом их страны. Смотрите сами, моя задача вас предупредить и предостеречь от возможного»
Господин адвокат, Я бы с удовольствием отправил «в вашу сторону» наряд полиции для привлечения по ст.159, но проблема в том, что добраться до Вас, гр. Польши с ленинградской пропиской, весьма затруднительно будет.
Финал последнего разговора, как и всего несостоявшегося развода, был вполне предсказуем.
По итогу
Заявленные 1000$, очевидно, делятся между разводилами из «трансферного банка» и псевдоадвокатом Муравьевым и остальными из Международного финансового объединения. В случае разборок с обманутым клиентом Муравьев остается «не при делах», ибо оказывал только консультационные услуги и денег на свой счет не получал. Как бы. Но по сути является тоже мошенником вместе с подельниками из «трансферной системы»
