После заявки на https://legal-bafil.com/#popup:myform где я зарегистрировался как пострадавший от Global FX, мне позвонил некий Марк с лондонского телефона +442081336806, представился старшим менеджером кипрского общества Easy Recovery Agency из города Лимассол.
Приманка от европейского агенства адвокатуры Бафил, передавшего мои данные в Easy Recovery Agency (ну, типа партнеры)) была весьма привлекательна и очень обнадеживала:
Компания «BAFIL (Bar Association for International Law)» – первое экспертное сообщество, которое узко специализируется именно на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор. Официальная регистрация гарантирует строгое соблюдение требований законов Европейского Союза. Готовим документацию для банков, взаимодействуем с контролирующими органами, занимаемся поиском платежей, а также сотрудничаем со всеми международными юридическими организациями и присяжными адвокатами по международному праву.
Ниже этого текста на их сайте наблюдаем улыбчивые лица «бескорыстных юристов» а еще ниже, как водится, отзывы «довольныхклиентов».
Это было первое и последнее упоминание о Бафил, и далее в нашем повествовании больше нигде фигурировать не будет. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти) Старший менеджер Марк также ушел и передал свои полномочия некоему Максиму, который уже и отрабатывал дальнейшую схему развода. Предварительно Марк получил от меня по почте всю исходную информацию о договорах с брокером и транзакциях, которая также была передана Максиму. Мне даже прислали красивую бумажку, якобы они регулируются Cyprus Securities and Exchange Commission, что конечно же ложь. Никакого упоминания о них на сайте регулятора нет.
При следующем разговоре уже с Максимом он сразу ошарашил меня суммой к возврату в 2 000 000 руб. (стократное увеличение заявленной потери!), но предупредил, что для этого надо будет получить решение Европейского суда в Лимасоле, буквально пару недель для решения вопроса (вспомните, сколько времени уходит у любого реального суда до момента вынесения решения).
Ну а для инициирования судебного процесса необходимо оплатить «консульский сбор» в размере 1% от оспариваемой суммы. Теперь становится понятно, чем обусловлена сумма к возврату с шестью нулями.
Согласно полученному документу Invoice No. 17654 «консульский сбор» надо перевести на особый криптовалютный кошелек Destination wallet: 13nSwxP9NtFoHhXSE31U5h7D5jJ7sH4t8u (выданный мошенниками, схема похищения денег с которого хорошо ими отработана), поскольку все международные переводы мол де заблокированы Сбербанком. Инвойс который мне присылали привожу ниже:
На мое предложение оплатить Максиму «консульский сбор» за меня, чтобы в дальнейшем получить перерасчет при оплате мной комиссии по результату возврата, я, естественно, получил отказ. Дальнейшие разговоры «вокруг да около» вопроса по оплате сбора ни к чему не привели.
На мою просьбу прислать мне на подпись какой-нибудь договор, в котором будет прописана хоть какая-то ответственность Easy Recovery Agency за все денежные переводы, Максим отправил мне писульку «ни о чем» под названием Договор №176544. Договор незамсловатый и юридической силы не имеющий:
Длинная дискуссияо необходимости создания второго криптовалютного кошелька привела к тому, что есть альтернативный метод получения средств с «исходного кошелька» без создания нового.
Однако, ежу понятно, что никакого принципиального значения никакие дальнейшие бутафорские действия с кошельками иметь не будут, т.к. после выполнения первого и основного действия – перевода «консульского сбора» мошенникам, сценарий придет к логическому завершению и разводили на связь больше не выйдут.
При следующем разговоре Максим снова стал активно предлагать свою помощь для оплаты вышеупомянутого инвойса посредством приложения Any Desk. Его руками с моего компьютера. Устанавливать что-либо на свой компьютер для удаленного доступа я, естественно, отказался и попросил просто ссылку для оплаты. Не договорились.
Оплата «консульского сбора»
Читаем внимательно присланный Договор №17654 (прилагается к обзору):
«Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему юридические услуги,
направленные на представление и защиту интересов Заказчика, выступающего в качестве
истца в Центральном суде города Лимасолл (Кипр) по спору о взыскании с Trade FX по
иску №17654 задолженности в размере 5,630.00 EUR, а также неустойки (пеней) в
размере 9,750.00 E UR, убытков в сумме 18,920.00 EUR по договорy №17654 oт
«11» августа 2022г., а также расходов на уплату консульского сбора в размере 1% от
суммы взыскания (далее — услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в срок
определенный законодательством»
«Центральный суд города Лимасолл» — это сильно сказано )) А вы знаете какой-нибудь «Центральный суд» в городе Москве, например? Или в любом другом городе? Лично я – нет ))
Все суммы взяты просто «с потолка» и ничем не обусловлены. Просто по принципу «чем больше, тем лучше». Чтоб у клиента от жадности в зобу дыханье сперло ))
Trade FX, упомянутый в Договоре № 17654, это брокер, который находится в Москве, и никакого отношения к Global FX не имеет. И тем более никаких «родственных» связей между Trade FX и Global FX не прослеживается. Хотя по словам Максима все «дочерние компании» некоего Trade FX Group, в том числе наш Global FX, были арестованы))
Полное враньё. Никем он не арестован, а ныне живет и здравствует, его сайт работает, мошенническая деятельность продолжается. Кроме всего прочего Global FX достаточно крупная компания и ничьей «дочерью» не является))
После такого откровенного развода и неудовлетворительных ответов на все мои вопросы я решительно высказал Максиму все, что то я о нем думаю, изобличил его в обмане и мошенничестве. Дискуссия на этом была прекращена.
Подведем итоги. Схема лохотрона такова:
По запросу «вернуть деньги от брокеров» среди прочих мошеннических сайтов вываливается
https://legal-bafil.com (европейского агентства адвокатуры Бафил), с которого на нас смотрят улыбчивые молодые «юристы» и призыв звонить и «заходить на огонек» по адресу в Брюсселе. Из контактной информации – липовый адрес в Брюсселе и такой же фейковый номер телефона. Самостоятельно связаться с представителями этого проекта вы не сможете – нужно предварительно указывать свои контактные данные, и таким образом эти данные собираются и передаются потом многочисленным «партнерам», среди которых и описанный выше Easy Recovery Agency якобы на Кипре (где они сидят на самом деле — неизвестно).
После первого звонка пострадавшему у него просят какие-либо «доказательства работы с брокером» и независимо от полученной информации (даже написанной в Блокноте от руки ) утраченные средства обязательно находятся и по решению «Центрального суда города Лимасолл» в течение 3-х дней (!) присуждаются к возврату даже со штрафами и неустойками в разы превышающие реальные потери )). Только вот «консульский сбор» надо оплатить вперед. Через мудреную схему с криптовалютой с использование подставного криптокошелька. Именно на эти деньги и рассчитывают мошенники. Недовольному клиенту потом всегда можно наврать, что решение «Центрального суда» было, скажем, отменено апелляционной инстанцией (деньги-то в любом случае не возвращаются!) или просто не выходить на связь.
Возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты). Людей много раз пытаются обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, вот такие как Bafil и Easy Recovery Agency.
НЕ ведитесь на их дешевый развод и не переводите им деньги!
