Мошеннический брокер ValexTrade. Можно ли вернуть деньги?

В настоящее время на финансовом рынке появилось большое количество мошенников, маскирующихся под надёжных и солидных брокеров, которые воруют деньги у клиентов, пользуясь их неопытностью. Одной из таких компаний является и ValexTrade, начавшая свою деятельность с февраля 2022 года. Анализ показал, что у компании нет разрешения на работы от Банка России. Касательно лицензий от зарубежных регуляторов информации нет. ничего не сообщает о лицензиях в других странах. Также удалось обнаружить связи лже-брокера с другими мошенническими проектами через юридический адрес и компанию, стоящую за брокером. По юридическому лицу и   регистрационному адресу связан с десятками мошеннических проектов. Более подробно о фальшивом брокере ValexTrade можно прочесть в данной статье.

Общая информация о компании ValexTrade

Согласно информации на сайте, компания находится по адресу First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines. Кроме того, указаны два электронных адреса для связи:support@valextrade.pro, compliance@valextrade.pro. Надо отметить что данный адрес местонахождения довольно распространённый и встречается у многих мошеннических проектов. В процессе анализа удалось обнаружить минимум 19 сайтов, где он был указан.

Брокер ValexTrade зарегистрирован менее года назад и имеет юридическое лицо под названием Parity Group LLC. Официальный сайт компании имеет три домена:

·       valextrade.pro;

·       valextrade.world;

·       val-trade.pro;

Компания Parity Group LLC была зарегистрирована в декабре 2021 года на острове Сент-Винсент и Гренадины. Регистратором выступила Euro-Caribbean Trustees Ltd., которая оказывает юридические услуги.  Органом регистрации на острове является Financial Services Authority (svgfsa.com). Адрес, указанный на сайте брокера, совпал с местоположением Euro-Caribbean, что неудивительно, так как многие юридические фирмы оказывающие услуги мошенникам, предоставляют свой адрес для регистраций сомнительных компаний.

ValexTrade адрес регистрации

В момент проверки в октябре 2022 года все три сайта компании были доступны для пользователей из Российской Федерации. Однако с учётом, того что на сайте не указан номер телефона для связи и юридический адрес является фиктивным, можно однозначно утверждать, что ValexTrade не брокер и к финансовому рынку отношения не имеет.

Брокер предлагает своим клиентам торговать на рынке Форекс, а также инвестировать в драгоценные металлы, индексы и акции. В качестве платформ выступают WebTrader и всемирно известный MetaTrader.

Проверка сайтов компании ValexTrade

Согласно результатам проверки домен valextrade.pro был зарегистрирован 22 февраля 2022 года регистратором NameSilo LLC (namesilo.com) на юридическое лицо Parity Group LLC. Тогда же аферисты зарегистрировали и другие два домена: val-trade.pro, valextrade.world. В качестве анонимизатор был использован PrivacyGuardian.org.

У сайта valextrade.pro почтовые MX-записи совпадают с украинским хостинг-провайдером Larans Group LLC, он же ТОВ «Ларанс Груп», код ЄДРПОУ 42407629.

ValexTrade проверка сайтов

Проверка связей ValexTrade

Как уже ранее упоминалось проверка помогла установить многочисленные связи брокера ValexTrade с другими мошенническими проектами по нескольким параметрам, в частности: юридическое лицо, адрес местонахождения, указанный брокером и платформа для торговли. Точнее её оформление. 

Связи по адресу местонахождения

Адрес First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100 указывался в качестве юридического адроеса следующими скам-конторами:

ValexTrade связи

Связи по компании Parity Group LLC

От имени Parity Group LLC, кроме ValexTrade, также действовали такие мошеннические брокера как:

  • SagicorFinance (sagicorfinance.pro);
  • FerratumCapital (ferratumcapital.co);
Parity Group LLC связи

Связи по оформлению платформы

Схожее с оформлением страницы регистрации val-trade.pro использовали несколько проектов, в итоге оказавшиеся фальшивыми. Вот некоторые из них:

val-trade.pro связи платформы
val-trade.pro связи платформы

Лицензии брокера ValexTrade и отзывы о нём

На сайте фирмы не обнаружено никаких сведений о выданных разрешениях на деятельность от других финансовых регуляторов. На сайтах самих надзорных органов также нет упоминания о ValexTrade или её юридическом лице.

Вышеприведённые факторы позволяют предположить, что данная компания никакой не брокер, а проект, созданный мошенниками.

В процессе проверки на сайте Центрального банка РФ, не обнаружилось никаких сведений о компании Parity Group LLC, как и о самом ValexTrade, что приводит к выводам об отсутствии лицензии у брокера на финансовую деятельность на территории России.

ValexTrade Лицензии

Отзывы о Валекс Трейд

 В сети не нашлось подтверждений о заказе владельцами брокера рекламной компании или отзывов для продвижения своего проекта.

Отзывы клиентов

В процессе проверки нашлось немало отзывов реальных клиентов о брокере ValexTrade. Так трейдер по имени Александр пожаловался на то, что мошенники выманили у него 1 миллион рублей.

Но аферисты работают не только в России, но и других странах. Например, араб Abdulla Bashar попался на их удочку и потерял почти 5 000 евро. А потом ему перестали отвечать в службе поддержки компании.

Валекс Трейд Отзывы

Можно ли вернуть деньги из ValexTrade

В случае схемы с оплатой банковской картой, пострадавший может вернуть свои деньги через систему защиты карточных платежных систем. Правила защиты систем Mastercard, МИР, VISA, UnionPay, предлагают возможность, через обращение, изъять у недобросовестной компании деньги, поступившие на её счета за услугу или товар, который предоставлен ненадлежащего качества или вовсе не был предоставлен. Система типа МИР или Виза, удерживает сумму, полученную необоснованно и возвращает на карту обманутого клиента. За рубежом такая операция называется чарджебэк (chargeback), а на территории РФ её называют диспутом.

В случае, когда трейдер перевёл компании ValexTrade, а потом ему перестали отвечать, есть два выхода из такой ситуации. И выбор способа решения проблемы зависит от того, как были перечислены деньги в адрес мошенников из ValexTrade. Как известно в основном аферисты получают деньги от пострадавших по двум схемам:

·       На банковские счета, электронные кошельки или карты подставных физических лиц, которые могут быть как сообщниками, так и используемы «в тёмную»

·       Оплата банковскими картами на счета подставных юридических лиц, с МСС-кодом платежа, соответствующим оплате товара или услуги.


Стали жертвой обмана? Потеряли деньги? Узнайте, как вернуть!

    Оцените статью
    Infoscam
    Добавить комментарий